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2022年理财公共题判断题

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2022年理财公共题判断题

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判断题

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银行业金融机构开办、终止收单业务，应当向中国人民银行及其分支机构报告。

A、对

B、错

答案：A

2022年理财公共题判断题

为有效防控金融案件发生，银行应主要加强对员工八小时内的行为监管。

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金融机构接到异议信息核查通知后应立即启动核查程序。

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借款合同中不可以约定“贷款人有权根据借款人资金回笼情况提前收回贷款”。

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通过操作或服务的外包，也就相应转移了董事会和高管层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。

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人民银行分支机构可通过执法、司法机关了解涉及洗钱或恐怖融资犯罪活动的案件信息，并以涉案客户、账户或交易作为切入点，重点查验涉案义务机构履行大额交易和可疑交易报告义务和其他反洗钱内控措施的情况。

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商业银行可要求集团客户聘请独立的具有公证效应的第三方出具资料真实性证明。

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《汽车贷款管理办法》所称借款人所购汽车价格，对二手车是指汽车实际成交价格（含各类附加税费及保费等）与贷款人评估价格的较低者。

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银行业金融机构应当至少按年度对满足数据治理工作需要的专业人员进行系统培训。

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如果某机构美元的敞口头寸为正值，则说明该机构在美元上处于空头。

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操作风险损失数据收集的动态性是指实行实时管理，对损失数据的收集要实时进行，对以前的信息就无需更新了。

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银行业金融机构开办、终止收单业务，应当向中国人民银行及其分支机构报告。

A、对

B、错

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为有效防控金融案件发生，银行应主要加强对员工八小时内的行为监管。

A. 对

B. 错

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