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2022年理财公共题判断题

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2022年理财公共题判断题

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判断题

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商业银行可要求集团客户聘请独立的具有公证效应的第三方出具资料真实性证明。

A、对

B、错

答案：A

2022年理财公共题判断题

金融机构任命董事（理事）和高级管理人员或授权相关人员履行董事（理事）或高级管理人员职责前，应当确认其符合任职资格条件，并向监管机构提出任职资格申请。

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商业银行的各相关部门都应当在规定的限额内进行交易，任何突破限额的交易都应当按照有关内部管理规定事后报备。

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经商业银行审查、评估，确认借款人资信良好，确能偿还贷款的，还要提供担保。

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对商业银行进行风险管理是风险管理部门的责任，与前台业务部门无关。

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1973年2月美元发生战后对黄金的第二次贬值,标志着布雷顿森林会议体制最终解体。

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银行业金融机构应当建立数据治理外部评估机制，明确评估周期、流程、结果应用、组织保障等要素的相关要求。

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根据《项目融资业务指引》（银监发〔2009〕71号）规定，贷款人可以以要求借款人签订长期供销合同、使用金融衍生工具或者发起人提供资金缺口担保等方式，有效分散建设期风险。

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客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。

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高级管理层对内部控制失效造成的重大损失承担直接责任。

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内部控制应当具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权力。

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商业银行可要求集团客户聘请独立的具有公证效应的第三方出具资料真实性证明。

A、对

B、错

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金融机构任命董事（理事）和高级管理人员或授权相关人员履行董事（理事）或高级管理人员职责前，应当确认其符合任职资格条件，并向监管机构提出任职资格申请。

A. 对

B. 错

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商业银行的各相关部门都应当在规定的限额内进行交易，任何突破限额的交易都应当按照有关内部管理规定事后报备。

A. 对

B. 错

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经商业银行审查、评估，确认借款人资信良好，确能偿还贷款的，还要提供担保。

A. 对

B. 错

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对商业银行进行风险管理是风险管理部门的责任，与前台业务部门无关。

A. 对

B. 错

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1973年2月美元发生战后对黄金的第二次贬值,标志着布雷顿森林会议体制最终解体。

A. 对

B. 错

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银行业金融机构应当建立数据治理外部评估机制，明确评估周期、流程、结果应用、组织保障等要素的相关要求。

A. 对

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根据《项目融资业务指引》（银监发〔2009〕71号）规定，贷款人可以以要求借款人签订长期供销合同、使用金融衍生工具或者发起人提供资金缺口担保等方式，有效分散建设期风险。

A. 对

B. 错

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客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。

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高级管理层对内部控制失效造成的重大损失承担直接责任。

A. 对

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内部控制应当具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权力。

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