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2022年理财公共题判断题

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2022年理财公共题判断题

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判断题

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商业银行绩效考核指标不包括社会责任指标。

A、对

B、错

答案：B

2022年理财公共题判断题

商业银行内部审计部门具有处理建议权但没有处罚权。

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银行业金融机构内部审计人员原则上按员工总人数的2%配备，并建立内部岗位轮换制。

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人民银行分支机构在2017年7月1日后进场对义务机构开展现场检查的，无论检查涉及的业务发生时段是2017年7月1日之前或之后，都适用《管理办法》。

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贷款分类的实质是判断债务人及时足额偿还贷款本金及利息的可能性。

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人民银行分支机构可通过执法、司法机关了解涉及洗钱或恐怖融资犯罪活动的案件信息，并以涉案客户、账户或交易作为切入点，重点查验涉案义务机构履行大额交易和可疑交易报告义务和其他反洗钱内控措施的情况。

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根据《个人贷款管理暂行办法》的规定，凡境外自然人不能申请个人贷款。

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办理单笔30万元（含）以下的服务贸易跨境人民币收支，银行原则上可不审核交易单证。

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对公人民币存款类业务的识别工作主体只包括银行营业网点经办人员和经营部门负责人。

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人民币制度是不兑现的信用货币制度。

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本票的出票人资格必须由中国人民银行审定。

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商业银行绩效考核指标不包括社会责任指标。

A、对

B、错

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商业银行内部审计部门具有处理建议权但没有处罚权。

A. 对

B. 错

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A. 对

B. 错

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人民银行分支机构在2017年7月1日后进场对义务机构开展现场检查的，无论检查涉及的业务发生时段是2017年7月1日之前或之后，都适用《管理办法》。

A. 对

B. 错

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A. 对

B. 错

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人民银行分支机构可通过执法、司法机关了解涉及洗钱或恐怖融资犯罪活动的案件信息，并以涉案客户、账户或交易作为切入点，重点查验涉案义务机构履行大额交易和可疑交易报告义务和其他反洗钱内控措施的情况。

A. 对

B. 错

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根据《个人贷款管理暂行办法》的规定，凡境外自然人不能申请个人贷款。

A. 对

B. 错

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办理单笔30万元（含）以下的服务贸易跨境人民币收支，银行原则上可不审核交易单证。

A. 对

B. 错

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对公人民币存款类业务的识别工作主体只包括银行营业网点经办人员和经营部门负责人。

A. 对

B. 错

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人民币制度是不兑现的信用货币制度。

A. 对

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本票的出票人资格必须由中国人民银行审定。

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