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2022年理财公共题判断题

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2022年理财公共题判断题

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判断题

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银行业金融机构应当按照客户特点或者账户属性，以客户为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级。

A、对

B、错

答案：A

2022年理财公共题判断题

根据《项目融资业务指引》（银监发〔2009〕71号）规定，贷款人应当根据项目预测现金流和投资回收期等因素，合理确定贷款期限和还款计划。

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"除向本人同行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过10万元的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。"

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预算收入的退库，由各级国库办理，国库经收处除办理财政库款收纳外，也可以办理预算收入的退付。

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银行业金融机构从业人员发生涉案金额在1000万元以上的案件，应于事项发生之时起2小时内向属地中国人民银行报告。

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1994年初汇率并轨后人民币与美元之间的比价由5.70元/美元调整为8.70元/美元，表明人民币对外价值提高。

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新增流动资金贷款额度=营运资金量-借款人自由资金-现有流动资金贷款

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信贷资产的转出方不得安排任何显性或隐性的回购条款。

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伪造、变造的人民币由中国人民银行统一销毁。

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数据治理是指银行业金融机构通过建立组织架构，明确董事会、监事会、高级管理层及内设部门等职责要求，制定和实施系统化的制度、流程和方法，确保数据统一管理、高效运行，并在经营管理中充分发挥价值的动态过程。

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商业银行的资产规模决定着商业银行的风险承担能力。

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银行业金融机构应当按照客户特点或者账户属性，以客户为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级。

A、对

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根据《项目融资业务指引》（银监发〔2009〕71号）规定，贷款人应当根据项目预测现金流和投资回收期等因素，合理确定贷款期限和还款计划。

A. 对

B. 错

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预算收入的退库，由各级国库办理，国库经收处除办理财政库款收纳外，也可以办理预算收入的退付。

A. 对

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银行业金融机构从业人员发生涉案金额在1000万元以上的案件，应于事项发生之时起2小时内向属地中国人民银行报告。

A. 对

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1994年初汇率并轨后人民币与美元之间的比价由5.70元/美元调整为8.70元/美元，表明人民币对外价值提高。

A. 对

B. 错

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A. 对

B. 错

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A. 对

B. 错

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伪造、变造的人民币由中国人民银行统一销毁。

A. 对

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数据治理是指银行业金融机构通过建立组织架构，明确董事会、监事会、高级管理层及内设部门等职责要求，制定和实施系统化的制度、流程和方法，确保数据统一管理、高效运行，并在经营管理中充分发挥价值的动态过程。

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