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2022年理财公共题判断题

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2022年理财公共题判断题

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判断题

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银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资科、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料。

A、对

B、错

答案：A

2022年理财公共题判断题

对集团关联客户，不能采用合并报表估算流动资金贷款额度。

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商业信用是现代信用活动中最主要的信用形式。

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客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存3年。

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违约风险暴露是指债务人违约时预期表内和表外项目的风险暴露总额。

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对临时大额债项融资，可在交易真实的基础上，确保有效控制用途和回款情况下，根据实际交易确定流动资金额度。

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金融机构接到异议信息核查通知后应立即启动核查程序。

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电子银行承兑汇票的出票人、收款人可以为同一人。

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《中国共产党纪律处分条例》的任务，是维护党的章程和其他党内法规，严肃党的纪律，纯洁党的组织，保障党员民主权利，教育党员遵纪守法，维护党的团结统一，保证党的路线、方针、政策、决议和国家法律、法规的贯彻执行。

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在信托关系中，托管财产的财产权即财产的所有、管理、经营和处理权，从委托人转移到受托人。

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支付对象明确但单笔支付金额较小,原则上应采用贷款人受托支付方式。

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2022年理财公共题判断题

银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资科、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料。

A、对

B、错

答案：A

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对集团关联客户，不能采用合并报表估算流动资金贷款额度。

A. 对

B. 错

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A. 对

B. 错

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客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存3年。

A. 对

B. 错

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A. 对

B. 错

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对临时大额债项融资，可在交易真实的基础上，确保有效控制用途和回款情况下，根据实际交易确定流动资金额度。

A. 对

B. 错

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A. 对

B. 错

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电子银行承兑汇票的出票人、收款人可以为同一人。

A. 对

B. 错

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B. 错

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在信托关系中，托管财产的财产权即财产的所有、管理、经营和处理权，从委托人转移到受托人。

A. 对

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