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案件风险排查方式包括()。

A、全面排查

B、专项排查

C、日常排查

D、不定期排查

答案:ABC

银行信贷档案练习
根据《民法典》规定,以注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权出质的,质权自()设立。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005edb5-b2a3-6b18-c0f9-29e3bb5dbe25.html
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客户经理可根据客户实际情况至少选择以下交叉检验项的一项或多项进行核查,交叉检验项应能够有效验证客户的真实经营情况( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005edb5-b2a3-3080-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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禁止签订合同环节,借款人或担保人未亲自到场面签,或未对每笔贷款的借款人、担保人身份进行核实,导致签字无效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005edb5-b1e6-5ca8-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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个人经营性小额信用贷款单笔贷款期限在1年及以内的,可采用()还款方式归还。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005edb5-b2a3-28b0-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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小微企业授信最高有效期为()年(含)。其中担保方式为保证的小微企业贷款,最高期限为()年(含),担保方式为抵押的小微企业贷款,最高期限为()年(含)。原则上小微企业流动资金贷款期限不得超过()年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005edb5-b2a3-28b0-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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银行业金融机构进行理财录音录像应先征得消费者同意,如其不同意,则不能销售产品。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005edb5-b2a3-3c38-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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下列贷款中不属于固定资产贷款的品种有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005edb5-b2a3-5f60-c0f9-29e3bb5dbe25.html
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保函有效期届满、保函义务履行完毕或申请人和受益人要求终止保函效力时,保函自动失效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005edb5-b2a3-4fc0-c0f9-29e3bb5dbe22.html
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个人经营性小额信用贷款单笔授信期限最高不超过()年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005edb5-b1e6-6478-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
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金融机构要保存与查询目的相关的原始文档,人民银行征信管理部门有权对各行查询的合法、合规性进行检查。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005edb5-b1e6-50f0-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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题目内容
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银行信贷档案练习

案件风险排查方式包括()。

A、全面排查

B、专项排查

C、日常排查

D、不定期排查

答案:ABC

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相关题目
根据《民法典》规定,以注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权出质的,质权自()设立。

A. 质押合同签订日

B. 质押合同生效时

C. 办理出质登记时

D. 权利凭证交付质权人时

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005edb5-b2a3-6b18-c0f9-29e3bb5dbe25.html
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客户经理可根据客户实际情况至少选择以下交叉检验项的一项或多项进行核查,交叉检验项应能够有效验证客户的真实经营情况( )。

A. 查纳税凭证、原料产品购销合同和发货单据等,确认是否有较好的销售状况

B. 查用电、用水量及水电费缴纳情况,确认是否正常生产经营

C. 查工资单并询问员工,确认企业对员工工资的实际付款情况

D. 走访工商、税务、电力等经济职能部门及企业所在社区的干部与居民,确认企业的生产经营情况及其负责人的资信状况

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005edb5-b2a3-3080-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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禁止签订合同环节,借款人或担保人未亲自到场面签,或未对每笔贷款的借款人、担保人身份进行核实,导致签字无效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005edb5-b1e6-5ca8-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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个人经营性小额信用贷款单笔贷款期限在1年及以内的,可采用()还款方式归还。

A. 自助循环法

B. 分期还款法

C. 按月付息一次还本法

D. 无还本续贷法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005edb5-b2a3-28b0-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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小微企业授信最高有效期为()年(含)。其中担保方式为保证的小微企业贷款,最高期限为()年(含),担保方式为抵押的小微企业贷款,最高期限为()年(含)。原则上小微企业流动资金贷款期限不得超过()年。

A. A、10/5/10/10

B. B、10/5/10/5

C. C、10/10/10/5

D. D、10/10/10/10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005edb5-b2a3-28b0-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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银行业金融机构进行理财录音录像应先征得消费者同意,如其不同意,则不能销售产品。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005edb5-b2a3-3c38-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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下列贷款中不属于固定资产贷款的品种有( )

A. 房地产开发贷款

B. 土地储备贷款

C. 项目融资

D. 贸易融资

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005edb5-b2a3-5f60-c0f9-29e3bb5dbe25.html
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保函有效期届满、保函义务履行完毕或申请人和受益人要求终止保函效力时,保函自动失效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005edb5-b2a3-4fc0-c0f9-29e3bb5dbe22.html
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个人经营性小额信用贷款单笔授信期限最高不超过()年。

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 5年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005edb5-b1e6-6478-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
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金融机构要保存与查询目的相关的原始文档,人民银行征信管理部门有权对各行查询的合法、合规性进行检查。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005edb5-b1e6-50f0-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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