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银行信贷档案练习

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洗钱风险评估工作应定期开展，评估时间一般不超过（）年。

A、一

B、二

C、三

D、四

答案：C

银行信贷档案练习

（）天内多次发生授信业务时，经确认客户资信未发生实质性变化，调查报告在补充有关情况后继续有效。

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根据《民法典》规定，学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施不得对外设定抵押

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人行、银保监、消保中心等上级监管部门通过系统、电话等形式向各分行/区域支行转交投诉件的，各分行/区域支行监管投诉处理员应于收悉转办件（）小时内在“投诉管理系统”中形成投诉工单

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保函有效期届满、保函义务履行完毕或申请人和受益人要求终止保函效力时，保函自动失效。

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根据《泉州银行普惠条线员工行为规范实施细则》明确了（）项行为属于禁止性的行为。

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流动资金贷款申请应具备以下哪些条件（）

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A企业提交一笔应收账款申请融资，付款人为本地行业龙头企业，交易项下的货物已交付，标的金额2000万元，其中已支付500万元，付款人承诺将在9个月内分三次逐步付款。请问：客户经理小张关于应收账款质押融资额度的确定，以下正确的是（）

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员工不得以个人名义代客理财或违规代客办理业务、代客保管重要物品。本项所称代客保管的重要物品，包括但不限于代客保管（）。

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办理银行承兑汇票业务，以他行存单质押的，质押率不得高于（），保证金比例不得低于票面金额（）（含）。

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根据《民法典》规定，当事人在保证合同中约定保证人和债务人对债务承担连带责任的，
为（）

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单选题

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银行信贷档案练习

洗钱风险评估工作应定期开展，评估时间一般不超过（）年。

A、一

B、二

C、三

D、四

答案：C

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（）天内多次发生授信业务时，经确认客户资信未发生实质性变化，调查报告在补充有关情况后继续有效。

A. 30

B. 60

C. 90

D. 180

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根据《民法典》规定，学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施不得对外设定抵押

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A. 24

B. 72

C. 36

D. 12

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保函有效期届满、保函义务履行完毕或申请人和受益人要求终止保函效力时，保函自动失效。

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根据《泉州银行普惠条线员工行为规范实施细则》明确了（）项行为属于禁止性的行为。

A. 16

B. 17

C. 18

D. 19

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流动资金贷款申请应具备以下哪些条件（）

A. 借款用途明确、合法

B. 借款人信用状况良好，无重大不良信用记录

C. 符合国家有关投资项目资本金制度的规定

D. 借款人具有持续经营能力

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A. 应收账款质押融资额度=2000万*80%

B. 应收账款质押融资额度=1500万*50%

C. 应收账款质押融资额度=2000万*70%

D. 应收账款质押融资额度=1500万*80%

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员工不得以个人名义代客理财或违规代客办理业务、代客保管重要物品。本项所称代客保管的重要物品，包括但不限于代客保管（）。

A. 身份证明

B. 存折（单）、银行卡

C. 印章、有价证券

D. 结算凭证

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办理银行承兑汇票业务，以他行存单质押的，质押率不得高于（），保证金比例不得低于票面金额（）（含）。

A. 80%10%

B. 80%20%

C. 90%10%

D. 90%20%

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根据《民法典》规定，当事人在保证合同中约定保证人和债务人对债务承担连带责任的，
为（）

A. 一般保证

B. 连带责任保证

C. 共同保证

D. 普通保证

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