答案:B
A. 公司章程及股东构成
B. 客户税务登记证明
C. 客户主体资格
D. 法定代表人身份证明及相关授权文件
A. 一致性
B. 完整性
C. 不一致性
D. 准确性
A. 微型
B. 小型
C. 中型
D. 大型
A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作