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银行信贷档案练习

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银行信贷档案练习

题目内容

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多选题

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授信前尽职基本信息调查（）。

A、重点调查小微企业“三品”、“三费”

B、客户税务登记证明

C、公司章程及股东构成

D、法定代表人身份证明及相关授权文件

答案：BCD

银行信贷档案练习

出现下列哪些情形时，借款人应承担违约责任（）

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对于仓储行业企业，以下属于小微企业的有（）。

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金融机构有以下行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或其授权的设区市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予记录处分（）

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《固定资产贷款管理暂行办法》使用对象目前不包括（）

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当融资主合同债务全部得以清偿时，应收账款质押同时解除。（）

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移动信贷平台进件预评估支持选择哪些角色类型？

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创业担保贷款利率为不高于中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率加上3个百分点。

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根据《民法典》规定，以动产抵押的，抵押权自（）设立；

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金融机构向金融消费者说明重要内容和披露风险时，应当依照相关法律法规、监管要求留存相关资料，留存时间不少于（），法律、行政法规、规章另有规定的，从其规定。

点击查看题目

银保监会案件管理部门或派出机构应当按照监管权限指导、监督银行保险机构开展内部问责工作。

题目内容

(

多选题

)

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银行信贷档案练习

授信前尽职基本信息调查（）。

A、重点调查小微企业“三品”、“三费”

B、客户税务登记证明

C、公司章程及股东构成

D、法定代表人身份证明及相关授权文件

答案：BCD

相关题目

出现下列哪些情形时，借款人应承担违约责任（）

A. 未按约定用途使用贷款

B. 未按约定方式进行贷款资金支付

C. 未遵守承诺事项

D. 发生重要交叉违约事件

点击查看答案

对于仓储行业企业，以下属于小微企业的有（）。

A. 从业人员20人，营业收入3000万元

B. 从业人员20人，营业收入400万元

C. 从业人员120人，营业收入3000万元

D. 从业人员120人，营业收入400万元

点击查看答案

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的

C. 未按照规定对职工金星秀反洗钱培训的

D. 未按照规定履行客户身份识别义务的

点击查看答案

《固定资产贷款管理暂行办法》使用对象目前不包括（）

A. 商业银行

B. 信托公司

C. 资产管理公司

D. 财务公司

点击查看答案

当融资主合同债务全部得以清偿时，应收账款质押同时解除。（）

点击查看答案

移动信贷平台进件预评估支持选择哪些角色类型？

A. 担保人

B. 借款人

C. 关联人

D. 以上都是

点击查看答案

创业担保贷款利率为不高于中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率加上3个百分点。

点击查看答案

根据《民法典》规定，以动产抵押的，抵押权自（）设立；

A. 抵押合同签订日

B. 抵押合同生效时

C. 交付质押日

D. 双方口头约定日

点击查看答案

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 5年

点击查看答案

银保监会案件管理部门或派出机构应当按照监管权限指导、监督银行保险机构开展内部问责工作。

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