客户尽职调查工作根据客户及业务风险情况分为普通型尽职调查和加强型尽职调查。

A. 3年

B. 4年

C. 5年

D. 10年

A. 培育依法合规、诚实守信的从业人员行为管理文化

B. 审批本机构制定的行为守则及其细则

C. 监督高级管理层实施从业人员行为管理

D. 积极配合牵头部门对从业人员的行为进行监测、识别、记录、处理和报告

A. 5

B. 10

C. 15

D. 30

A. 呆账贷款

B. 呆滞贷款

C. 逾期贷款

D. 关注贷款

A. 毒品交易所得

B. 敲诈勒索所得

C. 走私收入

D. 老实守法经营所得

A. 贷款章

B. 系统章

C. 与原件核对一致

D. 发票核对章