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银行信贷档案练习

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银行信贷档案练习

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多选题

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开展洗钱风险管理应当遵循（）原则。

A、全面性原则

B、独立性原则

C、匹配性原则

D、有效性原则

答案：ABCD

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一房地产开发公司从业人员200人，年营业收入5000万元，资产总额4000万元，根据《中小企业划型标准规定》，该企业属于（）企业。

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员工可以利用银行员工身份借助银行营业场所私售理财或私自代客投资理财。

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案发银行保险机构在知悉或应当知悉案件发生后，应于（）个工作日内将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出机构。

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授权情况，对外担保行为不是法定代表人所能单独决定的事项，必须以公司股东（大）会、董事会等公司机关的决议作为授权的基础和来源。

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信贷业务通过审批后，客户经理负责核对所有信贷纸质资料与电子影像的（），并对缺漏纸质资料进行补扫描。

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需根据借款人实际需求合理确定贷款期限并加强管理，对期限超过（）的经营用途贷款进一步加强内部管理，确保资金真正用于企业经营。

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根据《民法典》规定，连带责任保证的债权人未在保证期间请求保证人承担保证责任的，保证人可不承担保证责任。

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董事会应当将案件风险作为银行业金融机构的一项重要风险，将行长列为案件风险防范的第一责任人。

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金融机构应当每年至少开展（）次金融消费者权益保护专题教育和培训，培训对像全面覆盖中高级管理人员及基层业务人员。

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金融消费者可以本人提出投诉，也可以委托他人代为投诉。

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开展洗钱风险管理应当遵循（）原则。

A、全面性原则

B、独立性原则

C、匹配性原则

D、有效性原则

答案：ABCD

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一房地产开发公司从业人员200人，年营业收入5000万元，资产总额4000万元，根据《中小企业划型标准规定》，该企业属于（）企业。

A. 微型

B. 小型

C. 中型

D. 大型

点击查看答案

员工可以利用银行员工身份借助银行营业场所私售理财或私自代客投资理财。

点击查看答案

案发银行保险机构在知悉或应当知悉案件发生后，应于（）个工作日内将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出机构。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 五

点击查看答案

授权情况，对外担保行为不是法定代表人所能单独决定的事项，必须以公司股东（大）会、董事会等公司机关的决议作为授权的基础和来源。

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信贷业务通过审批后，客户经理负责核对所有信贷纸质资料与电子影像的（），并对缺漏纸质资料进行补扫描。

A. 一致性

B. 完整性

C. 不一致性

D. 准确性

点击查看答案

需根据借款人实际需求合理确定贷款期限并加强管理，对期限超过（）的经营用途贷款进一步加强内部管理，确保资金真正用于企业经营。

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 5年

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根据《民法典》规定，连带责任保证的债权人未在保证期间请求保证人承担保证责任的，保证人可不承担保证责任。

点击查看答案

董事会应当将案件风险作为银行业金融机构的一项重要风险，将行长列为案件风险防范的第一责任人。

点击查看答案

金融机构应当每年至少开展（）次金融消费者权益保护专题教育和培训，培训对像全面覆盖中高级管理人员及基层业务人员。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

点击查看答案

金融消费者可以本人提出投诉，也可以委托他人代为投诉。

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