答案：A
答案：A
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的
C. 未按照规定对职工金星秀反洗钱培训的
D. 未按照规定履行客户身份识别义务的
A. 从业人员25人，营业收入600万元
B. 从业人员55人，营业收入600万元
C. 从业人员55人，营业收入400万元
D. 从业人员25人，营业收入400万元
A. 资金用途是否符合合同约定用途
B. 是否与借款人经营范围相符
C. 是否与企业资金使用的实际情况相符
D. 是否与企业经营情况相符
A. 项目进度落后于资金使用进度
B. 信用状况下降
C. 项目实际进度与已投资额相匹配等要求
D. 违反合同约定，以化整为零方式规避贷款人受托支付
A. 应审查税票原件的项目、时间、金额等要素与交易合同是否匹配、一致
B. 对税务部门已经建立税票查询系统的，由经办客户经理双人通过网络等有效方式查验发票真伪，并保留相关查询结果后打印并双人签字以便事后监督检查
C. 由经办客户经理双人审查无误后，在税票原件和交易合同正本上盖“已办理承兑专用章”，签注已办理承兑金额、经办日期及经办客户经理姓名后，再进行复印，并在复印件上加盖“与原件核对无误”的印章以及核对人的签章
D. 经办客户经理按上述要求完成税票核对与查询工作后，将已加盖“与原件核对无误”的税票复印件及网查结果单扫描上传至影像系统相对应的银承业务中，上传足额税票后在信贷管理系统贷后延续业务的银承税票维护中即“税票提供状态”的下拉框中选择“已提供银承税票”提交审批
A. 0.05%
B. 0.06%
C. 0.08%
D. 0.1%
A. 保证贷款
B. 信用贷款
C. 抵押贷款
D. 质押贷款
