答案：A
答案：A
A. 通过电子银行渠道办理的短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额大部分为小额交易
B. 由同一人或少数人操作不同客户的账户进行网上交易
C. 网上交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外；金额特别巨大的网上金融交易
D. 短期内，通过相同IP地址为多名客户办理网上支付业务、累计金额较大等
A. 固定资产投资
B. 股权投资
C. 生产经营
D. 国家禁止生产、经营的领域和用途
A. 人品
B. 产品
C. 货品
D. 押品
A. 一
B. 三
C. 五
D. 七
A. 国家产业政策
B. 国家土地政策
C. 国家环保政策
D. 国家投资项目的合法管理程序
A. 贷款全流程管理
B. 贷款合同管理
C. 贷款发放支付管理
D. 贷款用途管理
E. 贷后管理和贷款人法律责任
A. 纳税情况
B. 购销合同
C. 对账单
D. 经营场所租金
A. 与借款人或委托人串通，以押品价值的恶意高估高评为手段，骗取我行贷款的。
B. 迎合借款人或委托方不正当要求等行为，造成严重后果的。
C. 超资质范围执业的。
D. 受到评估行业主管部门撤销评估执业资质或评估执业资质等级被降级处分的。
A. 担保人出现重大风险预警信号
B. 近一年逾期次数超过6次
C. 贷款十二级分类为关注二级
D. 担保方式由保证变为不动产抵押
