答案：A
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的
C. 未按照规定对职工金星秀反洗钱培训的
D. 未按照规定履行客户身份识别义务的
A. 平等
B. 自愿
C. 公平
D. 诚实信用
A. 购买体育彩票或福利彩票
B. 盗取或试图盗取、违规利用客户的银行账号密码等关键信息
C. 利用本人或本人控制账户开展虚假网银交易
D. 以上都是
A. 从业人员25人，营业收入600万元
B. 从业人员55人，营业收入600万元
C. 从业人员55人，营业收入400万元
D. 从业人员25人，营业收入400万元
A. 30
B. 60
C. 90
D. 15
A. 调查企业财务报表、人民银行征信，以及企业主自述信息
B. 了解企业及企业主个人的真实负债情况
C. 对于对外担保，则需要了解与被担保企业之间的关系及担保的原因
D. 特别关注企业间为融资进行相互担保的情况
A. 信贷担保方式只能单独使用
B. 担保管理是指通过担保的受理和审查、保证人信用等级评定、押品的价值评估、担保设立和变更、担保权证管理、担保的监控、押品的处置等一系列管理活动，恰当选择担保方式，完善担保手续，规范担保合同内容，强化贷后管理，提高银行信贷资产的效益性、安全性、流动性
C. 抵押财产是指为担保债务的履行，债务人或者第三人以转移占有方式抵押给债权人的财产
D. 质押财产是指为担保债务的履行，债务人或者第三人以不转移占有或登记公示方式出质给债权人的动产、权利
