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商业银行对信用卡风险资产实行分类管理，共分为（）类。

A、3

B、5

C、6

D、7

答案：B

法律法规监管规章

银行业金融机构应坚持“了解你的客户”原则，加强开户（）审核。

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山东辖内各银行保险机构要紧密结合“行业规范建设深化年”活动，抓好预防犯罪的三道防线包括（）、（）和（）。

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尽职调查人员应当确保尽职调查报告内容的（）。

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根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定,信用卡未经持卡人激活，不得扣收任何费用，年费除外。

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加强案防重点领域全流程管理，健全内部控制，从（）上对经营管理、风险控制有决策权或重要影响力的各级管理人员进行有效监督和制衡。

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要健全各（）预防从业人员金融违法犯罪工作体系和管理制度。对存在管理缺失或缺陷的，应及时预警提示并采取管控措施，消除风险隐患。畅通完善投诉举报渠道，完善举报处置机制，做到有案必查、查实必罚。

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全面风险管理的内部审计报告应当直接提交董事会和监事会。

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依照《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定，商业银行关联交易是指下列商业银行与关联方之间发生的转移资源或义务（）。

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金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。

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银行业金融机构应当对重要的信息科技外包服务提供商进行定期的风险评估，至少在（）年内覆盖所有重要的服务提供商。

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单选题

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法律法规监管规章

商业银行对信用卡风险资产实行分类管理，共分为（）类。

A、3

B、5

C、6

D、7

答案：B

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银行业金融机构应坚持“了解你的客户”原则，加强开户（）审核。

A. 真实性

B. 全面性

C. 公开性

D. 合规性

点击查看答案

山东辖内各银行保险机构要紧密结合“行业规范建设深化年”活动，抓好预防犯罪的三道防线包括（）、（）和（）。

A. 选人用人防线

B. 内控预警防线

C. 监督约束防线

D. 风险管理

点击查看答案

尽职调查人员应当确保尽职调查报告内容的（）。

A. 客观性

B. 公正性

C. 真实性

D. 完整性

E. 有效性

点击查看答案

根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定,信用卡未经持卡人激活，不得扣收任何费用，年费除外。

A. 正确

B. 错误

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加强案防重点领域全流程管理，健全内部控制，从（）上对经营管理、风险控制有决策权或重要影响力的各级管理人员进行有效监督和制衡。

A. 制度

B. 流程

C. 系统

D. 机制

点击查看答案

A. 业务条线

B. 支行

C. 分理处

D. 分行

点击查看答案

全面风险管理的内部审计报告应当直接提交董事会和监事会。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

依照《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定，商业银行关联交易是指下列商业银行与关联方之间发生的转移资源或义务（）。

A. 授信

B. 资产转移

C. 提供服务

D. 中国银行业监督管理委员会规定的其他关联交易

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A. 三年

B. 十年

C. 五年

D. 七年

点击查看答案

银行业金融机构应当对重要的信息科技外包服务提供商进行定期的风险评估，至少在（）年内覆盖所有重要的服务提供商。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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商业银行对信用卡风险资产实行分类管理，共分为（ ）类。

商业银行对信用卡风险资产实行分类管理，共分为（）类。