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法律法规监管规章

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以下属于县级以上人民政府信访工作机构需履行的职责的是：

A、承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项。

B、协调处理重要信访事项。

C、对具体信访事项进行调查处理。

D、督促检查信访事项的处理。

E、受理、交办、转送信访人提出的信访事项。

答案：ABDE

法律法规监管规章

银行业金融机构应当设立或指定专门部门负责银行业消费者权益保护工作。

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金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。

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（）风险是指银行业金融机构将信息科技外包服务集中交由少量服务提供商承接而产生的风险。

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银行业金融机构应当每半年对风险偏好至少进行一次评估。

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固定资产贷款发放和支付过程中，贷款人应确认与拟发放贷款同比例的( )足额到位，并与贷款配套使用。

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银行保险机构已经掌握或者通过查询内部信息档案可以获得的材料，可以要求投诉人提供。

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项目融资贷款的借款人只能是为建设、经营项目或为该项目融资而专门组建的企事业法人。

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公民、法人或者其他组织对行政机关实施行政许可，享有（）；有权依法申请行政复议或者提起行政诉讼；其合法权益因行政机关违法实施行政许可受到损害的，有权依法要求赔偿。

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总资产规模（）亿元人民币以上且跨省设立分支机构的法人商业银行应设立异地模式灾备中心。

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根据合规管理要求，银行业金融机构应配备合规管理部门或合规管理人员，但无需独立于其他的职责。

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法律法规监管规章

以下属于县级以上人民政府信访工作机构需履行的职责的是：

A、承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项。

B、协调处理重要信访事项。

C、对具体信访事项进行调查处理。

D、督促检查信访事项的处理。

E、受理、交办、转送信访人提出的信访事项。

答案：ABDE

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银行业金融机构应当设立或指定专门部门负责银行业消费者权益保护工作。

A. 正确

B. 错误

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金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。

A. 上级金融机构

B. 反洗钱信息中心

C. 银保监会及其分支机构

D. 公安、工商行政管理部门

点击查看答案

（）风险是指银行业金融机构将信息科技外包服务集中交由少量服务提供商承接而产生的风险。

A. 系统集中度

B. 机构集中度

C. 应用集中度

D. 平台集中度

点击查看答案

银行业金融机构应当每半年对风险偏好至少进行一次评估。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

固定资产贷款发放和支付过程中，贷款人应确认与拟发放贷款同比例的( )足额到位，并与贷款配套使用。

A. 项目资本金

B. 其他贷款

C. 集资款项

D. 银行存款

点击查看答案

银行保险机构已经掌握或者通过查询内部信息档案可以获得的材料，可以要求投诉人提供。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

项目融资贷款的借款人只能是为建设、经营项目或为该项目融资而专门组建的企事业法人。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

公民、法人或者其他组织对行政机关实施行政许可，享有（）；有权依法申请行政复议或者提起行政诉讼；其合法权益因行政机关违法实施行政许可受到损害的，有权依法要求赔偿。

A. 听证权

B. 陈述权

C. 申辩权

D. 抗辩权

点击查看答案

总资产规模（）亿元人民币以上且跨省设立分支机构的法人商业银行应设立异地模式灾备中心。

A. 500

B. 1000

C. 2000

D. 3000

点击查看答案

根据合规管理要求，银行业金融机构应配备合规管理部门或合规管理人员，但无需独立于其他的职责。

A. 正确

B. 错误

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