APP下载
首页
>
管理运营
>
基础运营人员复习资料
搜索
基础运营人员复习资料
题目内容
(
单选题
)
异地开立结算账户,法定代表人对开户目的不明确,法定代表人(负责人)、实际控制人、控股股东或前10名股东、主要投资人、受益所有人、授权办理人员为境外人士等情形,客户部门需提供______。

A、《对公客户尽职调查表》

B、《对公客户普通型尽职调查表》

C、《对公客户加强型尽职调查表》

D、《对公客户强化型尽职调查表》

答案:C

基础运营人员复习资料
企业开立、变更、撤销银行存款账户实行核准制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-7f40-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
点击查看题目
调阅人查阅档案只能在______等候。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-b860-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
点击查看题目
自开户之日起______个月内无交易记录的账户,开户行应当暂停其非柜面业务,开户行向单位重新核实身份后,可恢复其业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-bc48-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
点击查看题目
单位客户汇出汇款单笔金额超过______的,应进行电话查证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-a4d8-c0f9-29e3bb5dbe21.html
点击查看题目
经办机构开办代发工资业务,须与委托单位签订相应代发工资业务协议。柜面代发工资须依据柜面代发工资业务协议相关条款在系统内建立___
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-c418-c0f9-29e3bb5dbe21.html
点击查看题目
在开通多级账簿功能时,下列关于描述正确的是______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-c030-c0f9-29e3bb5dbe1e.html
点击查看题目
在内部账户管理中,以下说法错误的是:____。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-a0f0-c0f9-29e3bb5dbe06.html
点击查看题目
未在我行开立人民币单位结算账户的法人客户申请办理大额存单业务,以下说法不正确的是______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-cbe8-c0f9-29e3bb5dbe06.html
点击查看题目
______负责在本级行销毁临柜业务实物印章时进行监督与见证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-b478-c0f9-29e3bb5dbe1e.html
点击查看题目
单位结算卡口头挂失必须在开卡网点办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-92c8-c0f9-29e3bb5dbe23.html
点击查看题目
首页
>
管理运营
>
基础运营人员复习资料
题目内容
(
单选题
)
手机预览
基础运营人员复习资料

异地开立结算账户,法定代表人对开户目的不明确,法定代表人(负责人)、实际控制人、控股股东或前10名股东、主要投资人、受益所有人、授权办理人员为境外人士等情形,客户部门需提供______。

A、《对公客户尽职调查表》

B、《对公客户普通型尽职调查表》

C、《对公客户加强型尽职调查表》

D、《对公客户强化型尽职调查表》

答案:C

基础运营人员复习资料
相关题目
企业开立、变更、撤销银行存款账户实行核准制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-7f40-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
点击查看答案
调阅人查阅档案只能在______等候。

A. 调阅区

B. 保管区

C. 交接区

D. 所属行运营部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-b860-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
点击查看答案
自开户之日起______个月内无交易记录的账户,开户行应当暂停其非柜面业务,开户行向单位重新核实身份后,可恢复其业务。

A. 3

B. 6

C. 9

D. 12

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-bc48-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
点击查看答案
单位客户汇出汇款单笔金额超过______的,应进行电话查证。

A. 20万元

B. 50万元

C. 80万元

D. 100万元(含)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-a4d8-c0f9-29e3bb5dbe21.html
点击查看答案
经办机构开办代发工资业务,须与委托单位签订相应代发工资业务协议。柜面代发工资须依据柜面代发工资业务协议相关条款在系统内建立___

A. 代发工资专用账户

B. 代发工资通用账户

C. 代发工资专用合约

D. 批量代付合约

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-c418-c0f9-29e3bb5dbe21.html
点击查看答案
在开通多级账簿功能时,下列关于描述正确的是______。

A. 多级账簿号最多为十位。

B. 待清分账簿号由客户自行定义。

C. 一级账簿编号由客户自行定义。

D. 一级账簿编号由客户自行定义或由系统按序生成。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-c030-c0f9-29e3bb5dbe1e.html
点击查看答案
在内部账户管理中,以下说法错误的是:____。

A. 严格内部账户管理,规范开户与使用。

B. 严格审核通用账户的业务准入和开户申请,严禁随意开立通用账户。

C. 通用账户和专用账户可以混用。

D. 对余额应为零但未为零的内部账户,要密切关注,及时核对。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-a0f0-c0f9-29e3bb5dbe06.html
点击查看答案
未在我行开立人民币单位结算账户的法人客户申请办理大额存单业务,以下说法不正确的是______。

A. 须提供《对公大额存单开户(变更)申请书》

B. 须提供《中国农业银行对公大额存单产品协议书》

C. 无须提供法定代表人身份证件原件

D. 须提供经办人身份证件原件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-cbe8-c0f9-29e3bb5dbe06.html
点击查看答案
______负责在本级行销毁临柜业务实物印章时进行监督与见证。

A. 运营管理部

B. 个人业务条线

C. 安全保卫部

D. 公司业务条线

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-b478-c0f9-29e3bb5dbe1e.html
点击查看答案
单位结算卡口头挂失必须在开卡网点办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-92c8-c0f9-29e3bb5dbe23.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载