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个人客户购买实物黄金，对风险等级为高风险类的客户且（现金）交易额在____（含）以上或转账交易额在____以上的，按规定采取加强型尽职调查。

A、1万元，5万元

B、2万元，5万元

C、5万元，10万元

D、5万元，20万元

答案：A

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正常状态借记卡整存整取子账户销户允许跨地市办理。

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存单销户业务，支控方式中含“凭证件”的都允许代理。

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存单销户凭印鉴支取时，审查是否本网点开户存单，不允许跨所销户。

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重要空白凭证是指无面额的经银行或客户填写金额并签章后，具有支付效力的空白凭证。

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重点及普通账户对账覆盖率应达到100%，对账范围应覆盖_____。

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客户在两个自然月内未反馈对账回执或对账结果不符的，各行应在考核期满后______个工作日内完成对账排查。

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本票专用章及经办员、复核员的签章应在本票______出票行签章处。

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未纳入印控仪管理的临柜业务实物印章应做到______。

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自助（智能）设备加配钞管理中，内勤行长每次跟班检查还应抽查_________天现场重点环节的监控录像。

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中央预算单位零余额账户是指中央预算单位在代理银行开设的，用于记录、核算和反映财政授权支付活动的账户。

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单选题

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基础运营人员复习资料

个人客户购买实物黄金，对风险等级为高风险类的客户且（现金）交易额在（含）以上或转账交易额在以上的，按规定采取加强型尽职调查。

A、1万元，5万元

B、2万元，5万元

C、5万元，10万元

D、5万元，20万元

答案：A

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正常状态借记卡整存整取子账户销户允许跨地市办理。

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存单销户业务，支控方式中含“凭证件”的都允许代理。

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存单销户凭印鉴支取时，审查是否本网点开户存单，不允许跨所销户。

点击查看答案

重要空白凭证是指无面额的经银行或客户填写金额并签章后，具有支付效力的空白凭证。

点击查看答案

重点及普通账户对账覆盖率应达到100%，对账范围应覆盖_____。

A. 境内账户

B. 境外账户

C. 同业存款账户

D. 系统内往来账户

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客户在两个自然月内未反馈对账回执或对账结果不符的，各行应在考核期满后______个工作日内完成对账排查。

A. 一

B. 三

C. 五

D. 十

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本票专用章及经办员、复核员的签章应在本票______出票行签章处。

A. 左上角

B. 左下角

C. 右上角

D. 右下角

点击查看答案

未纳入印控仪管理的临柜业务实物印章应做到______。

A. 专人专用

B. 专人负责

C. 妥善保管

D. 人离章收

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自助（智能）设备加配钞管理中，内勤行长每次跟班检查还应抽查_________天现场重点环节的监控录像。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

点击查看答案

中央预算单位零余额账户是指中央预算单位在代理银行开设的，用于记录、核算和反映财政授权支付活动的账户。

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