A、自助类业务
B、远程审核业务
C、现场审核业务
D、无卡业务
答案:D
A、自助类业务
B、远程审核业务
C、现场审核业务
D、无卡业务
答案:D
A. 惩戒账户关联账户
B. 涉案账户关联账户
C. 开户6个月未动账账户
D. 异常交易账户
A. 一人
B. 双人
C. 三人
D. 至少一人
A. 支行或以上运营管理部门
B. 印控仪操作岗
C. 用印审批岗
D. 内勤行长
A. 内勤行长每日应对同一临柜人员在同一天内有多笔“定期一本通”部分提前支取、销户业务进行关联性分析,核实业务真实性。
B. 运营监管经理每日应对同一临柜人员在同一天内有多笔“定期一本通”部分提前支取、销户业务进行关联性分析,核实业务真实性。
C. 内勤行长要加强对“定期一本通”相关预警信息的核查,通过调阅监控、凭证影像、比对客户签名一致性等方式,核实是否为客户真实操作意愿。
D. 运营监管经理要加强对“定期一本通”相关预警信息的核查,通过调阅监控、凭证影像、比对客户签名一致性等方式,核实是否为客户真实操作意愿。
A. 普通
B. 隔日
C. 次日
D. 实时
A. 支票的金额、收款人名称,可以由出票人授权补记。
B. 签发现金支票和用于支取现金的普通支票,必须符合国家现金管理的规定。
C. 对于现金支票,持票人或收款人直接到出票人开户银行提示付款即可。
D. 签发支票必须记载下列事项:表明“支票”的字样、无条件支付的委托、确定的金额、付款人名称、出票日期、出票人签章。