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基础运营人员复习资料
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反洗钱行政主管部门两名执法人员持相关法律文书及证件前往我行柜面对个人客户账户进行冻结。关于冻结期限,以下说法正确的是:____

A、不超过1年

B、不超过6个月

C、不超过48小时的临时冻结

D、不超过24小时的临时冻结

答案:C

基础运营人员复习资料
不具备自动清机功能、使用实时清机或加钞清机功能的自助(智能)设备,人工清机频次不得超过_________天(含)。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-b860-c0f9-29e3bb5dbe16.html
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严格按照操作流程,在监控录像清晰可见范围内____。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1175-0580-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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以下说法不正确的是:_________
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-bc48-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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“服务升温工程”的工作目标是:____
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1175-0580-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
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银行汇票采用_________的资金清算模式,日终自动完成清算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1175-24c0-c0f9-29e3bb5dbe12.html
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持金穗借记卡可在宾馆酒店类商户进行预授权,按预授权金额的_________进行冻结。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-c800-c0f9-29e3bb5dbe14.html
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对于_________的客户,要按照《中国农业银行储蓄业务管理办法》、《关于进一步做好特殊客户群体服务工作的通知》相关要求,视情况提供上门服务或要求提供代理关系证明、特殊情况证明材料、承诺书等办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1174-f5e0-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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支控方式中含“凭证件”取款时应要求客户提供有效身份证件,允许代理办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-8328-c0f9-29e3bb5dbe13.html
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境外个人开户时,护照复印件留存至少要包括:_________。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1174-f9c8-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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人民币整存零取定期储蓄存款的起存金额为_________。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-c800-c0f9-29e3bb5dbe1c.html
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单选题
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基础运营人员复习资料

反洗钱行政主管部门两名执法人员持相关法律文书及证件前往我行柜面对个人客户账户进行冻结。关于冻结期限,以下说法正确的是:____

A、不超过1年

B、不超过6个月

C、不超过48小时的临时冻结

D、不超过24小时的临时冻结

答案:C

基础运营人员复习资料
相关题目
不具备自动清机功能、使用实时清机或加钞清机功能的自助(智能)设备,人工清机频次不得超过_________天(含)。

A. 3

B. 7

C. 10

D. 30

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-b860-c0f9-29e3bb5dbe16.html
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严格按照操作流程,在监控录像清晰可见范围内____。

A. 开启

B. 清洗

C. 安装

D. 关闭印控仪

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以下说法不正确的是:_________

A. 营业机构可将收缴的假币放置于柜员抽屉

B. 营业机构应指定专人集中保管收缴的假币

C. 营业机构收缴的假币不得与现金等实物混放

D. 营业机构应建立假币收缴代保管登记机制

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“服务升温工程”的工作目标是:____

A. 环境升温

B. 文化升温

C. 服务升温

D. 品牌升温

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1175-0580-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
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银行汇票采用_________的资金清算模式,日终自动完成清算。

A. 自下而上

B. 逐级滚动

C. 轧差清算

D. 自动记账

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持金穗借记卡可在宾馆酒店类商户进行预授权,按预授权金额的_________进行冻结。

A. 85%

B. 95%

C. 105%

D. 115%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-c800-c0f9-29e3bb5dbe14.html
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对于_________的客户,要按照《中国农业银行储蓄业务管理办法》、《关于进一步做好特殊客户群体服务工作的通知》相关要求,视情况提供上门服务或要求提供代理关系证明、特殊情况证明材料、承诺书等办理。

A. 无民事行为能力

B. 限制民事行为能力

C. 老弱病残

D. 因出国、服刑羁押等特殊原因无法亲自办理业务

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支控方式中含“凭证件”取款时应要求客户提供有效身份证件,允许代理办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-8328-c0f9-29e3bb5dbe13.html
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境外个人开户时,护照复印件留存至少要包括:_________。

A. 护照信息页

B. 签名页

C. 中国签证页、中国边境出入章页

D. 备注页

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1174-f9c8-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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人民币整存零取定期储蓄存款的起存金额为_________。

A. 1000元

B. 2000元

C. 5000元

D. 10000元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-c800-c0f9-29e3bb5dbe1c.html
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