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保证金活期账户允许零金额开户；整存整取的起点金额为等值___人民币，其中个人信贷业务个人保证金、其他个人保证金整存整取的起点金额为等值___人民币；外币非标准期限的起点金额为等值300万美元。

A、1万元，50元

B、1万元，1万元

C、5万元，1万元

D、5万元，50元

答案：A

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柜面应建立以人工识别为主，鉴别仪、联网核查、人脸识别或指纹识别等技术手段为辅的身份识别方法。

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通过我行柜台尾零结汇、转利息结汇小于等值____（含）美元的个人结汇业务（含通过个人外汇结算账户办理的），均不纳入监测系统。

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个人结算业务申请书填写“现金”字样的，应审查汇款人和收款人是否均为个人。

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同业存放账户是指我行在境内其他银行开立的，用于同业往来业务收付货币资金或获取投资收益的账户（不含托管账户）。

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通过11000对公客户基本信息查询签约客户CCS风险等级，风险等级为高风险、禁止类，及系统提示在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户，禁止签约。

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企业类基本存款账户、临时存款账户销户资料复印件或影像需在______个工作日内送当地人民银行分支机构。

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单位结算账户，跨网点交易发现错账时，当日和隔日交易由______冲正，不可以抹账。

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以下哪些账户不能办理冻结：____。

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内勤行长负责监督检查柜面经理的印鉴核验履职情况。

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单位结算存折账户的预留印鉴变更时，应按照规定向开户银行提供相应的资料，填写“_________”，并分别加盖新旧印鉴。

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保证金活期账户允许零金额开户；整存整取的起点金额为等值_人民币，其中个人信贷业务个人保证金、其他个人保证金整存整取的起点金额为等值_人民币；外币非标准期限的起点金额为等值300万美元。

A、1万元，50元

B、1万元，1万元

C、5万元，1万元

D、5万元，50元

答案：A

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柜面应建立以人工识别为主，鉴别仪、联网核查、人脸识别或指纹识别等技术手段为辅的身份识别方法。

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通过我行柜台尾零结汇、转利息结汇小于等值____（含）美元的个人结汇业务（含通过个人外汇结算账户办理的），均不纳入监测系统。

A. 100

B. 500

C. 1000

D. 5000

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个人结算业务申请书填写“现金”字样的，应审查汇款人和收款人是否均为个人。

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同业存放账户是指我行在境内其他银行开立的，用于同业往来业务收付货币资金或获取投资收益的账户（不含托管账户）。

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通过11000对公客户基本信息查询签约客户CCS风险等级，风险等级为高风险、禁止类，及系统提示在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户，禁止签约。

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企业类基本存款账户、临时存款账户销户资料复印件或影像需在______个工作日内送当地人民银行分支机构。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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单位结算账户，跨网点交易发现错账时，当日和隔日交易由______冲正，不可以抹账。

A. 交易行

B. 上级行

C. 开户行

D. 以上全部

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以下哪些账户不能办理冻结：____。

A. 借记卡

B. 借记卡附卡

C. 准贷记卡

D. 准贷记卡附卡

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内勤行长负责监督检查柜面经理的印鉴核验履职情况。

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单位结算存折账户的预留印鉴变更时，应按照规定向开户银行提供相应的资料，填写“_________”，并分别加盖新旧印鉴。

A. 结算业务申请书

B. 更换印鉴申请书

C. 变更申请书

D. 销户申请书

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