A、中低风险类
B、中风险类
C、高风险类
D、禁止类
答案:D
A、中低风险类
B、中风险类
C、高风险类
D、禁止类
答案:D
A. “命中/继续(涉恐)”
B. “未命中/继续(非涉恐)”
C. “寻求上级支行支持”
D. “寻求反洗钱中心支持”
A. 结息日
B. 撤销停息日期
C. 待入账正常息
D. 不入账正常息
A. 证件照片与客户相貌相符时
B. 鉴别为伪冒证件时
C. 居民身份证不能机读识别时
D. 确定属于因遗失补发或更新换发等而失效的原证件时(主要通过证件有效起始日期与系统预留的相比判断)
A. 法定代表人到开户行核实
B. 行内人员上门核实
C. 远程视频核实
D. 电话核实
A. 注销
B. 吊销
C. 破产清算
D. 账户冻结
A. 1
B. 5
C. 10
D. 50