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办理人民币单位存款业务前，应查询客户自身和受益所有人（如有）洗钱和恐怖融资风险等级，不得为自身或受益所有人洗钱和恐怖融资风险等级分类为“______”的客户办理人民币单位存款业务。

A、中低风险

B、中风险

C、高风险

D、禁止类

答案：D

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审核申请开立的保证金账户类型：开立合同账户的，只能按___计息或不计息；开立追加账户的，必须填写所属凭证账户。

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凡因出国留学、探亲、旅游、移民定居、经商或其他目的需要开具资信证明的居民个人和非居民个人，均可向我行开办个人存款证明业务的机构申请办理。

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超级柜台营业网点设备维护员可由______担任。

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临时应急控制有效期___日，应急控制日后第___个自然日日终时系统批量自动解除。

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同一会计科目下，已设置专用账户核算的业务，不得再开立与专用账户核算内容相同的通用账户。

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重点及普通账户对账覆盖率应达到100%，对账范围应覆盖_____。

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结合网点转型和业务发展实际，及时组织开展对____的风险评估，采用数据分析、机控技控等手段，研究制定有效防控措施。

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企业银行结算账户自_________即可办理收付款业务。

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调阅档案时，应以调阅纸质档案为主。

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中央专项资金特设专户是指市级或县级财政部门在代理银行开设的，用于接收中央专项资金拨款，并对外支付专项资金的账户，代理银行根据市、县级财政部门指令办理支付结算业务，并将支付信息报送财政部。

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单选题

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办理人民币单位存款业务前，应查询客户自身和受益所有人（如有）洗钱和恐怖融资风险等级，不得为自身或受益所有人洗钱和恐怖融资风险等级分类为“______”的客户办理人民币单位存款业务。

A、中低风险

B、中风险

C、高风险

D、禁止类

答案：D

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审核申请开立的保证金账户类型：开立合同账户的，只能按___计息或不计息；开立追加账户的，必须填写所属凭证账户。

A. 活期

B. 非活期

C. 定期

D. 非标准存期

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凡因出国留学、探亲、旅游、移民定居、经商或其他目的需要开具资信证明的居民个人和非居民个人，均可向我行开办个人存款证明业务的机构申请办理。

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超级柜台营业网点设备维护员可由______担任。

A. 行长/主任

B. 柜面经理

C. 大堂经理

D. 客户经理

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临时应急控制有效期___日，应急控制日后第___个自然日日终时系统批量自动解除。

A. 3，3

B. 3，5

C. 5，7

D. 3，5

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同一会计科目下，已设置专用账户核算的业务，不得再开立与专用账户核算内容相同的通用账户。

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重点及普通账户对账覆盖率应达到100%，对账范围应覆盖_____。

A. 境内账户

B. 境外账户

C. 同业存款账户

D. 系统内往来账户

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结合网点转型和业务发展实际，及时组织开展对____的风险评估，采用数据分析、机控技控等手段，研究制定有效防控措施。

A. 新产品

B. 新业务

C. 新流程

D. 新系统

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企业银行结算账户自_________即可办理收付款业务。

A. 开立之日

B. 开立次日

C. 开立之日起3日后

D. 开立之日起3个工作日后

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调阅档案时，应以调阅纸质档案为主。

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中央专项资金特设专户是指市级或县级财政部门在代理银行开设的，用于接收中央专项资金拨款，并对外支付专项资金的账户，代理银行根据市、县级财政部门指令办理支付结算业务，并将支付信息报送财政部。

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