A、他人代理开立个人单折、借记卡账户时,应对代理人及被代理人进行初次识别
B、单位代理办理批量开户业务时,应对单位负责人、授权经办人、被代理人进行初次识别
C、居住在中国境内不满十六周岁的中国公民办理开户业务时,只对监护人进行初次识别
D、申请借记卡单位卡时,应对法定代表人、指定持卡人、授权委托人进行初次识别
答案:C
A、他人代理开立个人单折、借记卡账户时,应对代理人及被代理人进行初次识别
B、单位代理办理批量开户业务时,应对单位负责人、授权经办人、被代理人进行初次识别
C、居住在中国境内不满十六周岁的中国公民办理开户业务时,只对监护人进行初次识别
D、申请借记卡单位卡时,应对法定代表人、指定持卡人、授权委托人进行初次识别
答案:C
A. 人民币存放同业账户
B. 外币存放同业账户
C. 存放同业结算账户
D. 存放同业定期账户
A. 为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等。
B. 为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡(折)存款等一次性金融服务,且交易金额单笔人民币1万元(含)以上。
C. 为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换。
D. 为个人客户办理借记卡(存折)收付交易,或代理办理收付交易。
A. 《银行询证函》必须采用《财政部办公厅银保监会办公厅关于印发〈银行函证及回函工作操作指引〉的通知》(财办会〔2020〕21号)文中所列示的格式。
B. 《银行询证函》必须以被审计单位名义发出。
C. 被审计单位必须在《银行询证函》上加盖企业预留银行签章,银行应核对一致。
D. 《银行询证函》中必须注明审计单位的具体名称、回函送达方式、回函地址、联系人、电话、传真、邮编、电子邮箱等要素。
A. 支控方式和通兑方式不可同时维护。
B. 支控方式和通兑方式可以同时维护。
C. 修改支控方式时,可由不通兑的支控方式修改为通兑的支控方式,不支持由通兑的支控方式修改为不通兑的支控方式
D. 修改通兑方式时,可由不通兑修改为通兑,不支持通兑修改为不通兑
A. 半年
B. 一年
C. 两年
D. 三年
A. 设备端对客模块
B. 设备端管理模块
C. 管理端
D. 中心端
A. 异地开立结算账户,法定代表人对开户目的不明确的客户
B. 实际控制人、法定代表人(负责人)、控股股东或前10名股东、主要投资人、受益所有人、授权办理人员为境外人士的客户
C. CCS等级为高风险类的对公客户
D. 对于先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
A. 1
B. 3
C. 4
D. 5
A. 临时离柜
B. 未离开营业场所
C. 临时离岗
D. 离开营业场所