一级运营风险事件：形成实际损失金额___万元以上的（“以上”均含本数，“以下”不含本数，下同），或形成风险金额___万元以上的运营风险事件。

A. 凭证是否为我行发行

B. 凭证是否真实有效

C. 无“样卡”、“样折”、“样单”、“测试专用”等字样

D. 无打洞、剪角、毁坏、涂改或伪造的痕迹

A. 社保卡激活

B. 国债发行

C. 领取养老金

D. 银行卡激活

A. 总行转发的财政部《关于民口科技重大专项资金特设账户配置账号通知》。

B. 总行转发的财政部《关于民口科技重大专项牵头组织单位xx部（委）所属xx户项目（课题）承担单位特设账户开设情况的函》。

C. 项目（课题）承担单位与经办行签订委托授权书。

D. 项目（课题）承担单位需提供人民银行及我行制度规定的其他开户资料。

A. 当日

B. 次日

C. T+1

D. T+2

A. 现场经理岗

B. 钞箱管理岗

C. 业务综合岗

D. 账务处理岗

A. 我行反洗钱制裁名单库

B. 禁止类

C. 高风险类

D. 低风险类

A. 五分之四（含五分之四）

B. 四分之三（含四分之三）

C. 三分之二（含三分之二）

D. 二分之一（含二分之一）