A、在核查中发现重大违规行为、风险损失或案件线索,及时上报的。
B、在核查中发现重大风险隐患及时上报,避免潜在风险损失的。
C、在核查中发现制度、系统、流程及产品设计中的重大缺陷的。
D、认真负责,能力突出,创新核查方法被分行推广应用的。
答案:ABCD
A、在核查中发现重大违规行为、风险损失或案件线索,及时上报的。
B、在核查中发现重大风险隐患及时上报,避免潜在风险损失的。
C、在核查中发现制度、系统、流程及产品设计中的重大缺陷的。
D、认真负责,能力突出,创新核查方法被分行推广应用的。
答案:ABCD
A. 1人
B. 2人
C. 3人
D. 无具体要求
A. 支控方式和通兑方式不可同时维护。
B. 支控方式和通兑方式可以同时维护。
C. 修改支控方式时,可由不通兑的支控方式修改为通兑的支控方式,不支持由通兑的支控方式修改为不通兑的支控方式
D. 修改通兑方式时,可由不通兑修改为通兑,不支持通兑修改为不通兑
A. 一周
B. 两周
C. 一个月
D. 两个月
A. 姓名
B. 地址
C. 身份证号码
D. 性别
A. 办理银行汇票业务是否真实、合规、合法,是否遵守支付结算办法有关规定,是否遵守反洗钱的有关规定。
B. 银行汇票兑付后,是否及时抽取、核对卡片联;多余款项是否及时退还给出票申请人。
C. 办理挂失/法院止付是否有根有据,是否及时,是否经运营主管审批。
D. 银行汇票卡片联是否与银行汇票未结清记录一致。
A. 10个
B. 20个
C. 30个
D. 45个