A、数量
B、大小
C、币种
D、限额
答案：ACD
A、数量
B、大小
C、币种
D、限额
答案：ACD
A. 人力资源部
B. 内控与合规监督部
C. 安全保卫部
D. 运营管理部
A. 100
B. 500
C. 1000
D. 5000
A. 电话查证作为一项银行内部控制风险的手段，对业务事项有疑问的，未达到查证起点金额可以进行电话查证。
B. 对新开立账户短期内有大额资金汇出汇入、账户未开通动账通知、不能确定经办人为账户单位人员、客户经理传递票据等特殊情况，营业机构应高度重视，认真分析后谨慎处理。
C. 在业务办理过程中，营业机构发现或有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、涉赌涉诈等犯罪活动相关，应及时手工建立可疑交易预警。
D. 营业机构每日定时查询待处理业务，发现往账状态为“已发送”、“人行拒绝”“走款授权拒绝”、“清算排队”等要及时进行处理。
A. 网点负责人负责制
B. 准入管理
C. 一体化管理
D. 统一管理与分工负责相结合
A. 须提供《对公大额存单开户（变更）申请书》
B. 须提供《中国农业银行对公大额存单产品协议书》
C. 无须提供法定代表人身份证件原件
D. 须提供经办人身份证件原件
A. 每日“碰箱”
B. “清零”
C. “缴空”
D. 不“清零”
A. 3
B. 7
C. 10
D. 30
A. 重点关注的人员
B. 有重大不良行为的人员
C. 办理重要业务的人员
D. 有重大违法违规违纪记录的人员
A. 1
B. 3
C. 7
D. 10
