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基础运营人员复习资料
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多选题
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对公账户冻冻结方式包括:______。

A、金额冻结

B、半封

C、全封

D、临时冻结

答案:ABC

基础运营人员复习资料
交易资金托管业务是指买卖双方在以______经营权等为标的物的交易过程中,委托银行保管资金并根据约定条件办理资金支付,促使交易成立的托管业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1175-0d50-c0f9-29e3bb5dbe1c.html
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以下哪些账户不能办理冻结:____。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1174-fdb0-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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网点受理单位账户单笔金额100万元及以上(当地银监局有明确规定的,从严执行)的转账、汇划,以及现金支付等,原则上应进行_____。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-a0f0-c0f9-29e3bb5dbe03.html
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在行式自助设备,营业期间至少在____巡检一次。离行式自助设备,至少____巡检一次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-9920-c0f9-29e3bb5dbe20.html
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对公理财业务,客户预约成功后,认购用的账号必须与预约时所留的账号一致。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-92c8-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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有权机关县团级(含)以上签发的协助查询存款通知书,对本要件只作形式审查,审查要点包括:______,否则一律不得继续办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1174-fdb0-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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如被审计单位(客户)可动用账户余额不足以抵扣询证费用,也无其他途径交足询证费用的,经办网点可不予受理并电话通知审计单位,已出具回函的,应做回函撤销处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-8ee0-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
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客户存在以下______可疑或异常情形,应开展加强型尽职调查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1175-1cf0-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
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清算业务要以合规为前提,遵守我国及驻在国家(地区)法律法规,遵守反洗钱和制裁合规政策,严格执行监管要求及农业银行相关制度规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-7f40-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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未纳入印控仪管理的临柜业务实物印章应做到______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1175-20d8-c0f9-29e3bb5dbe14.html
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题目内容
(
多选题
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基础运营人员复习资料

对公账户冻冻结方式包括:______。

A、金额冻结

B、半封

C、全封

D、临时冻结

答案:ABC

基础运营人员复习资料
相关题目
交易资金托管业务是指买卖双方在以______经营权等为标的物的交易过程中,委托银行保管资金并根据约定条件办理资金支付,促使交易成立的托管业务。

A. 商品

B. 股权

C. 土地使用权

D. 物业

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1175-0d50-c0f9-29e3bb5dbe1c.html
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以下哪些账户不能办理冻结:____。

A. 借记卡

B. 借记卡附卡

C. 准贷记卡

D. 准贷记卡附卡

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1174-fdb0-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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网点受理单位账户单笔金额100万元及以上(当地银监局有明确规定的,从严执行)的转账、汇划,以及现金支付等,原则上应进行_____。

A. 上门查证

B. 电话查证

C. 视频查证

D. 现场查证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-a0f0-c0f9-29e3bb5dbe03.html
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在行式自助设备,营业期间至少在____巡检一次。离行式自助设备,至少____巡检一次。

A. 每日营业结束前;每周

B. 每日营业前;每周

C. 每日营业前;每月

D. 每日营业结束前;每月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-9920-c0f9-29e3bb5dbe20.html
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对公理财业务,客户预约成功后,认购用的账号必须与预约时所留的账号一致。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-92c8-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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有权机关县团级(含)以上签发的协助查询存款通知书,对本要件只作形式审查,审查要点包括:______,否则一律不得继续办理。

A. 通知书是否依法送达

B. 签章是否清晰,签发机关是否签章

C. 是否具有查询权限

D. 是否为县、团级(含)以上级别机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1174-fdb0-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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如被审计单位(客户)可动用账户余额不足以抵扣询证费用,也无其他途径交足询证费用的,经办网点可不予受理并电话通知审计单位,已出具回函的,应做回函撤销处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-8ee0-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
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客户存在以下______可疑或异常情形,应开展加强型尽职调查。

A. 客户身份、行为或者交易情况存在异常的

B. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名一致或者名称相同的

C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

D. 已上报可疑交易报告的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1175-1cf0-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
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清算业务要以合规为前提,遵守我国及驻在国家(地区)法律法规,遵守反洗钱和制裁合规政策,严格执行监管要求及农业银行相关制度规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-7f40-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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未纳入印控仪管理的临柜业务实物印章应做到______。

A. 专人专用

B. 专人负责

C. 妥善保管

D. 人离章收

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