A、金额冻结
B、半封
C、全封
D、临时冻结
答案:ABC
A、金额冻结
B、半封
C、全封
D、临时冻结
答案:ABC
A. 商品
B. 股权
C. 土地使用权
D. 物业
A. 借记卡
B. 借记卡附卡
C. 准贷记卡
D. 准贷记卡附卡
A. 上门查证
B. 电话查证
C. 视频查证
D. 现场查证
A. 每日营业结束前;每周
B. 每日营业前;每周
C. 每日营业前;每月
D. 每日营业结束前;每月
A. 通知书是否依法送达
B. 签章是否清晰,签发机关是否签章
C. 是否具有查询权限
D. 是否为县、团级(含)以上级别机构
A. 客户身份、行为或者交易情况存在异常的
B. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名一致或者名称相同的
C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D. 已上报可疑交易报告的
A. 专人专用
B. 专人负责
C. 妥善保管
D. 人离章收