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基础运营人员复习资料
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教育储蓄存款到期后可凭______一次支取本息。

A、学生证

B、存折

C、有效身份证件

D、学校提供的“正在接受非义务教育的学生身份证明”

答案:BCD

基础运营人员复习资料
客户赵六前往我行柜面为自己2021年05月01日出生的女儿办理一张借记卡,其携带本人身份证、女儿出生证明及印有女儿信息的户口簿。网点柜面经理在系统中新增未成年人客户信息证件类型为身份证,有效期为2037年5月1日。请问上述业务中存在哪些问题:_____
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1175-0968-c0f9-29e3bb5dbe12.html
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营业机构或专门受理部门接到公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关协助查询要求后,应当及时办理。如无法现场办理完毕,对于查询单位或者个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份等信息,电子银行信息,网银登录日志等信息,POS机商户、自动机具等相关信息的,原则上应当在______个工作日以内反馈。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-c418-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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因_________等原因,客户无法及时完成对账的;客户无法联系或不配合对账且账户已对账止付的,可不纳入当期对账率指标。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1175-28a8-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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经办行作为承兑人时,应及时足额支付电子商业汇票票款,不得故意压票、拖延支付。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-9e80-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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反洗钱行政主管部门允许冻结的最长期限一般为______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-9920-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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本外币投融资性同业存放结算账户应在______机构开立。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-9d08-c0f9-29e3bb5dbe12.html
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责任人进行检查时,应对柜员现金箱进行账实核对。其中,对于现金及贵金属,应将其与VMS系统账务余额(含现金登记簿及运送中现金)核对一致。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-7f40-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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抹账交易可以应客户要求使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-8710-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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清算业务要以合规为前提,遵守我国及驻在国家(地区)法律法规,遵守反洗钱和制裁合规政策,严格执行监管要求及农业银行相关制度规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-7f40-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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客户开办自助服务终端转账业务需与银行签约,借记卡、准贷记卡、单位结算卡签约账户日累计转账限额为______万元。
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基础运营人员复习资料
题目内容
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多选题
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基础运营人员复习资料

教育储蓄存款到期后可凭______一次支取本息。

A、学生证

B、存折

C、有效身份证件

D、学校提供的“正在接受非义务教育的学生身份证明”

答案:BCD

基础运营人员复习资料
相关题目
客户赵六前往我行柜面为自己2021年05月01日出生的女儿办理一张借记卡,其携带本人身份证、女儿出生证明及印有女儿信息的户口簿。网点柜面经理在系统中新增未成年人客户信息证件类型为身份证,有效期为2037年5月1日。请问上述业务中存在哪些问题:_____

A. 赵六代理自己未成年的女儿开卡

B. 赵六携带本人身份证、女儿出生证明及印有女儿信息的户口簿办理

C. 柜面经理新增赵六未成年女儿客户信息证件类型为身份证

D. 柜面经理新增田七未成年女儿客户信息证件有效期为2037年5月1日

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营业机构或专门受理部门接到公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关协助查询要求后,应当及时办理。如无法现场办理完毕,对于查询单位或者个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份等信息,电子银行信息,网银登录日志等信息,POS机商户、自动机具等相关信息的,原则上应当在______个工作日以内反馈。

A. 三

B. 五

C. 七

D. 十

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-c418-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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因_________等原因,客户无法及时完成对账的;客户无法联系或不配合对账且账户已对账止付的,可不纳入当期对账率指标。

A. 注销

B. 吊销

C. 破产清算

D. 账户冻结

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经办行作为承兑人时,应及时足额支付电子商业汇票票款,不得故意压票、拖延支付。
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反洗钱行政主管部门允许冻结的最长期限一般为______。

A. 不超过24小时的临时冻结

B. 不超过48小时的临时冻结

C. 不超过6个月

D. 不超过1年

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本外币投融资性同业存放结算账户应在______机构开立。

A. 一级支行及以下

B. 一级支行及以上

C. 二级分行及以上

D. 总行或一级分行

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责任人进行检查时,应对柜员现金箱进行账实核对。其中,对于现金及贵金属,应将其与VMS系统账务余额(含现金登记簿及运送中现金)核对一致。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-7f40-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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抹账交易可以应客户要求使用。
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清算业务要以合规为前提,遵守我国及驻在国家(地区)法律法规,遵守反洗钱和制裁合规政策,严格执行监管要求及农业银行相关制度规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-7f40-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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客户开办自助服务终端转账业务需与银行签约,借记卡、准贷记卡、单位结算卡签约账户日累计转账限额为______万元。

A. 1

B. 5

C. 10

D. 50

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