A、挂失日期
B、挂失账号
C、丢失原因
D、账户余额
答案：ABC
A、挂失日期
B、挂失账号
C、丢失原因
D、账户余额
答案：ABC
A. 一
B. 二
C. 三
D. 五
A. 原挂失网点
B. 地市辖内
C. 一级分行
D. 全国范围
A. 重点关注的人员
B. 有重大不良行为的人员
C. 办理重要业务的人员
D. 有重大违法违规违纪记录的人员
A. 对于外资银行客户，应按照《中国农业银行外资银行尽职调查操作规程》开展相关尽职调查和客户准入审批工作。
B. 对于涉及特定自然人的客户建立业务关系的，应采取加强型尽职调查，并逐级上报一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意后，实体方可准入。
C. 客户的股权或者控制权结构异常复杂，存在多层嵌套的，若决定建立或者维持业务关系，应当及时主动调高客户洗钱风险等级，提高交易监测分析的频率和强度，并逐级上报一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意。
D. 客户的受益所有人信息不完整或无法完成核实的，若决定建立或者维持业务关系，应当及时主动调高客户洗钱风险等级，提高交易监测分析的频率和强度，并逐级上报二级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意。
A. 1；5
B. 50；100
C. 5；20
D. 5；1
A. 每旬
B. 每月
C. 每季
D. 每年
A. 每月
B. 每季度
C. 每半年
D. 每年
