A、按照反洗钱等规定延长开户审查期限
B、通过上门核实等手段强化客户尽职调查
C、直接拒绝开户
D、继续为客户开立对公账户
答案:AB
A、按照反洗钱等规定延长开户审查期限
B、通过上门核实等手段强化客户尽职调查
C、直接拒绝开户
D、继续为客户开立对公账户
答案:AB
A. 1000美元
B. 3000美元
C. 5000美元
D. 1万美元
A. 三个月
B. 半年
C. 一年
D. 三年
A. 3
B. 4
C. 5
D. 10
A. 业务综合岗与现场经理岗、库房管理岗、钞箱管理岗、账务处理岗分离
B. 账务处理岗与库房管理岗、现金清分岗、现场经理岗、钞箱管理岗分离
C. 库房管理岗与监控计划岗、现场经理岗、钞箱管理岗分离
D. 钞箱管理岗与监控计划岗、业务综合岗、现场经理岗分离
A. 3
B. 6
C. 9
D. 12
A. 居民身份证
B. 执行公务证
C. 工作证
D. 一名执法人员不能办理
A. 全国任意网点
B. 开卡网点
C. 原挂失网点
D. 省内任意网点
A. 先人行核查、再行内核查
B. 只做行内核查
C. 只做人行核查
D. 先行内核查、再人行核查