A、加强对客户身份等情况的调查了解
B、提示引导客户使用转账方式办理
C、直接按照客户指令操作
D、加强对交易用途等情况的调查了解
答案：ABD
A、加强对客户身份等情况的调查了解
B、提示引导客户使用转账方式办理
C、直接按照客户指令操作
D、加强对交易用途等情况的调查了解
答案：ABD
A. 归档、存储
B. 查询、调阅
C. 移交
D. 销毁、出入库
A. 无民事行为能力
B. 限制民事行为能力
C. 老弱病残
D. 因出国、服刑羁押等特殊原因无法亲自办理业务
A. 严格网点现场管理，严防第三方违规驻点。
B. 实施弹性排班，尤其是日间多次弹进弹出的营业网点，要关注柜员现金箱、操作系统等管控重点，避免因人员频繁岗位变动造成的柜面交接疏漏。
C. 自助设备管理机构要严格落实手机巡检要求，重点巡查自助设备是否运行正常、是否存在非法装置，防范银行卡测录风险。
D. 综合服务区的大堂经理向其他分区转换或临时离柜时，不按柜面经理临时离柜制度规定执行。
A. 借记卡子账户
B. 定期一本通子账户
C. 联名定期一本通子账户
D. 活期一本通子账户
A. 非通兑的账户，只有开户行可以进行支付录入
B. 通兑的账户，开户行和后台中心可以进行支付录入。
C. 资金支付实行录入复核制
D. 支付交易根据金额动态授权
A. 三个月
B. 半年
C. 一年
D. 三年
A. 代收和代付业务的开办应遵循依法合规、有序准入、风险隔离的原则
B. 代收和代付业务的开办应严格遵守国家法律法规、监管规定及农业银行规章制度
C. 代收和代付业务客户准入由客户管理行审批，产品和系统开发准入，由总行或一级分行审批
D. 经办机构可以代委托单位加密数据信息
