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基础运营人员复习资料
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两名全程佩戴口罩的公安局执法人员仅出具《调取证据通知书》,要求查询客户赵六近一个月交易流水。柜面经理张三受理执法人员递交资料后,直接在系统中查询相关信息并向执法人员提供了赵六近一个月的交易流水和取款凭证影像打印件。
上述案例中,柜面经理张三存在以下哪些违规行为:_____

A、未对执法人员的工作证件进行初审

B、超范围提供查询结果

C、未经内勤行长审批

D、在BoEing系统操作查询交易

答案:ABC

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公安机关司法冻结账户,并提出转账撤销申请时,以下资料中,不需提供的资料是_________:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-9538-c0f9-29e3bb5dbe1b.html
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高级柜面经理应由______组织评定
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-b478-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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BoEing角色分为______三大类。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1175-1138-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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法院办理有权机关查冻扣业务必须由两名及以上执法人员到营业机构现场共同亲自办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-8710-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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BoEing用户号使用人员存在违反运营管理制度的行为,并受到撤职纪律处分的,应立即______其用户号。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-a8c0-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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用户号使用人员应具备以下任职条件:_________
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1175-1520-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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一般存款账户不得办理______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-c030-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
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持有外交官证的境外个人办理结汇的,无论金额大小,均凭本人有效外国护照并外交官证件(外交官证件作为辅助证件)办理,当日累计现钞结汇大于___美元的,无需提供现钞来源证明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-cfd0-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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客户申请解约电子商业汇票业务时,应向受理行/签约行提交以下资料:______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1175-1908-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
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银行结算账户是指《人民币银行结算账户管理办法》规定的___、___、___、___。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1175-24c0-c0f9-29e3bb5dbe14.html
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基础运营人员复习资料

两名全程佩戴口罩的公安局执法人员仅出具《调取证据通知书》,要求查询客户赵六近一个月交易流水。柜面经理张三受理执法人员递交资料后,直接在系统中查询相关信息并向执法人员提供了赵六近一个月的交易流水和取款凭证影像打印件。
上述案例中,柜面经理张三存在以下哪些违规行为:_____

A、未对执法人员的工作证件进行初审

B、超范围提供查询结果

C、未经内勤行长审批

D、在BoEing系统操作查询交易

答案:ABC

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相关题目
公安机关司法冻结账户,并提出转账撤销申请时,以下资料中,不需提供的资料是_________:

A. 转出方卡(账)号

B. 转出方客户证件号码

C. 执法人员工作证或人民警察证

D. 协助冻结通知书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-9538-c0f9-29e3bb5dbe1b.html
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高级柜面经理应由______组织评定

A. 总行

B. 一级分行

C. 二级分行

D. 一级支行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-b478-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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BoEing角色分为______三大类。

A. 机构角色

B. 用户角色

C. 设备角色

D. 查询角色

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1175-1138-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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法院办理有权机关查冻扣业务必须由两名及以上执法人员到营业机构现场共同亲自办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-8710-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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BoEing用户号使用人员存在违反运营管理制度的行为,并受到撤职纪律处分的,应立即______其用户号。

A. 保留

B. 注销

C. 暂停

D. 正常使用

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-a8c0-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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用户号使用人员应具备以下任职条件:_________

A. 遵纪守法,尽职守则,无重大不良行为和严重违规违纪记录。

B. 具备岗位所要求的基本专业技能。

C. 经过相应业务系统的操作培训和系统使用安全教育,熟悉相关系统业务操作。

D. 用户号使用人员应具备相应岗位的任职资格。

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一般存款账户不得办理______。

A. 现金缴存

B. 现金支取

C. 转账存入

D. 转账支取

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-c030-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
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持有外交官证的境外个人办理结汇的,无论金额大小,均凭本人有效外国护照并外交官证件(外交官证件作为辅助证件)办理,当日累计现钞结汇大于___美元的,无需提供现钞来源证明。

A. 1000

B. 5000

C. 10000

D. 50000

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-cfd0-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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客户申请解约电子商业汇票业务时,应向受理行/签约行提交以下资料:______。

A. 加盖公章的《电子商业汇票业务开通申请表》

B. 法定代表人(单位负责人)有效身份证件及复印件

C. 授权他人办理的,需出具授权书,同时提交法定代表人(单位负责人)及被授权人有效身份证件及复印件

D. 营业执照原件及复印件

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银行结算账户是指《人民币银行结算账户管理办法》规定的___、___、___、___。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1175-24c0-c0f9-29e3bb5dbe14.html
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