A、活期保证金
B、定期保证金
C、非标准存期保证金
D、标准存期保证金
答案:ABC
A、活期保证金
B、定期保证金
C、非标准存期保证金
D、标准存期保证金
答案:ABC
A. 存款账户
B. 验资人
C. 出资人
D. 法人
A. 开户网点
B. 地市辖内营业机构
C. 一级分行辖内营业机构
D. 全国范围任一营业机构
A. 总行
B. 一级分行
C. 二级分行
D. 一级支行
A. 1
B. 3
C. 7
D. 10
A. 单位结算卡业务办理应符合我行合规、反洗钱、反恐怖融资及反逃税相关政策,严格执行我行及监管部门关于反洗钱、反恐怖融资、反逃税及制裁合规管理等相关规定,相关交易环节不得涉及洗钱、恐怖融资、逃税等行为。
B. 严禁为涉及洗钱、恐怖融资、逃税以及中国、联合国及我行认定的有关国家和国际组织制裁实体、个人等办理业务。
C. 办单位结算卡业务时,应对客户进行充分提示,明确要求客户必须履行有关义务,配合我行进行反洗钱、反恐怖融资及反逃税等审核。
D. 不得为禁止类客户或实际受益人为禁止类的客户办理业务;不得为自身或受益所有人洗钱和恐怖融资风险等级为“禁止类”、“高风险类”的客户办理业务。
A. 单人收缴假币
B. 收缴后客户再次接触假币
C. 在美元假币上加盖“假币”戳记
D. 在BoEing系统操作收缴交易
A. 磁条卡
B. IC卡
C. 芯片卡
D. 磁条芯片复合卡
A. 5万元;3日
B. 10万元;3日
C. 5万元;5日
D. 10万元;5日
A. 半年
B. 一年
C. 两年
D. 五年