A、单位结算卡业务办理应符合我行合规、反洗钱、反恐怖融资及反逃税相关政策，严格执行我行及监管部门关于反洗钱、反恐怖融资、反逃税及制裁合规管理等相关规定，相关交易环节不得涉及洗钱、恐怖融资、逃税等行为。
B、严禁为涉及洗钱、恐怖融资、逃税以及中国、联合国及我行认定的有关国家和国际组织制裁实体、个人等办理业务。
C、办单位结算卡业务时，应对客户进行充分提示，明确要求客户必须履行有关义务，配合我行进行反洗钱、反恐怖融资及反逃税等审核。
D、不得为禁止类客户或实际受益人为禁止类的客户办理业务；不得为自身或受益所有人洗钱和恐怖融资风险等级为“禁止类”、“高风险类”的客户办理业务。
答案：ABCD
A、单位结算卡业务办理应符合我行合规、反洗钱、反恐怖融资及反逃税相关政策，严格执行我行及监管部门关于反洗钱、反恐怖融资、反逃税及制裁合规管理等相关规定，相关交易环节不得涉及洗钱、恐怖融资、逃税等行为。
B、严禁为涉及洗钱、恐怖融资、逃税以及中国、联合国及我行认定的有关国家和国际组织制裁实体、个人等办理业务。
C、办单位结算卡业务时，应对客户进行充分提示，明确要求客户必须履行有关义务，配合我行进行反洗钱、反恐怖融资及反逃税等审核。
D、不得为禁止类客户或实际受益人为禁止类的客户办理业务；不得为自身或受益所有人洗钱和恐怖融资风险等级为“禁止类”、“高风险类”的客户办理业务。
答案：ABCD
A. 注明操作日期
B. 签署个人名章
C. 标注设备信息
D. 标注钞箱信息
A. 5
B. 10
C. 30
D. 60
A. 1名清分人员
B. 1名具有反假货币资质的现金从业人员
C. 2名清分人员
D. 2名（含）以上具有反假货币资质的现金从业人员
A. 在核查中发现重大违规行为、风险损失或案件线索，及时上报的。
B. 在核查中发现重大风险隐患及时上报，避免潜在风险损失的。
C. 在核查中发现制度、系统、流程及产品设计中的重大缺陷的。
D. 认真负责，能力突出，创新核查方法被分行推广应用的。
A. 加钞间门控密钥
B. 自助（智能）设备上箱体钥匙
C. 电子钥匙
D. PDA
