A、客户印鉴的预留
B、客户印鉴的变更
C、客户印鉴的注销及保管
D、客户印鉴的核对
答案:ABCD
A、客户印鉴的预留
B、客户印鉴的变更
C、客户印鉴的注销及保管
D、客户印鉴的核对
答案:ABCD
A. 人工用户
B. 系统用户
C. 机器用户
D. 设备用户
A. 国家保护消费者的合法权益不受侵害
B. 国家采取措施,保障消费者依法行使权利,维护消费者的合法权益
C. 保护消费者的合法权益是全社会的共同责任
D. 国家鼓励、支持部分组织和个人对损害消费者合法权益的行为进行社会监督
A. 客户姓名
B. 证件类型
C. 证件号码
D. 手机号码
A. 为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等。
B. 为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡(折)存款等一次性金融服务,且交易金额单笔人民币1万元(含)以上。
C. 为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换。
D. 监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形。
A. 运营管理部
B. 业务部门
C. 财务会计部
D. 风险管理部
A. “命中/继续(涉恐)”
B. “未命中/继续(非涉恐)”
C. “寻求上级支行支持”
D. “寻求反洗钱中心支持”
A. 严格内部账户管理,规范开户与使用。
B. 严格审核通用账户的业务准入和开户申请,严禁随意开立通用账户。
C. 通用账户和专用账户可以混用。
D. 对余额应为零但未为零的内部账户,要密切关注,及时核对。