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多选题

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拆并业务范围包括______以及全业务拆并。

A、对私存款和理财

B、对公存款和理财

C、贷款

D、贷记卡

答案：ABCD

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账户平移完成后，___将开户资料及时移交移入行，___应核对账户平移结果。

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以下哪些人员应等应持证上岗：____。

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汇入行对于转入网内应解汇款及临时存款专户超过______个月无法交付的汇款，应主动办理退汇；对从汇款日开始超过5年未能解付的款项，由汇入行按照财务管理规定履行审批手续后转为营业外收入。

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挂失业务允许代理办理，但挂失后续处理业务必须客户本人亲自办理。

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内勤行长或指定专人应每日检查核对DCDP业务记账凭证、业务清单的核算是否真实、正确，“贸易通资金划拨中间户”当日往来资金汇划完毕后，余额是否为零。

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各分行应根据风险防控要求，组织辖内网点______开展数据核对工作，保证挂失登记簿报表与专夹保管挂失业务卡片联逐一核查一致。

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个人结算业务申请书填写“现金”字样的，应审查汇款人和收款人是否均为个人。

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行内核查结果为以下______情况的，应进行人行核查。

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保证金账户不得作为结算账户使用，不得通存通兑、存取现金，不得出售支付结算凭证，无需预留支付印鉴，无需对账。

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公安机关司法冻结账户，并提出转账撤销申请时，以下资料中，不需提供的资料是_________：

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多选题

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基础运营人员复习资料

拆并业务范围包括______以及全业务拆并。

A、对私存款和理财

B、对公存款和理财

C、贷款

D、贷记卡

答案：ABCD

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账户平移完成后，___将开户资料及时移交移入行，___应核对账户平移结果。

A. 移除行

B. 开户行

C. 移入行

D. 上级行

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以下哪些人员应等应持证上岗：____。

A. 内勤行长

B. 柜面经理

C. 大堂经理

D. 运营监管经理

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汇入行对于转入网内应解汇款及临时存款专户超过______个月无法交付的汇款，应主动办理退汇；对从汇款日开始超过5年未能解付的款项，由汇入行按照财务管理规定履行审批手续后转为营业外收入。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

点击查看答案

挂失业务允许代理办理，但挂失后续处理业务必须客户本人亲自办理。

点击查看答案

内勤行长或指定专人应每日检查核对DCDP业务记账凭证、业务清单的核算是否真实、正确，“贸易通资金划拨中间户”当日往来资金汇划完毕后，余额是否为零。

点击查看答案

各分行应根据风险防控要求，组织辖内网点______开展数据核对工作，保证挂失登记簿报表与专夹保管挂失业务卡片联逐一核查一致。

A. 按周

B. 按月

C. 按季

D. 按半年

点击查看答案

个人结算业务申请书填写“现金”字样的，应审查汇款人和收款人是否均为个人。

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行内核查结果为以下______情况的，应进行人行核查。

A. 客户二代身份证无留存记录

B. 客户二代身份证有效期与我行已留存证件有效期不一致

C. 行内核查返回结果一致，留存照片与证件照片不一致

D. 行内核查返回结果不一致

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保证金账户不得作为结算账户使用，不得通存通兑、存取现金，不得出售支付结算凭证，无需预留支付印鉴，无需对账。

点击查看答案

公安机关司法冻结账户，并提出转账撤销申请时，以下资料中，不需提供的资料是_________：

A. 转出方卡（账）号

B. 转出方客户证件号码

C. 执法人员工作证或人民警察证

D. 协助冻结通知书

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