A、客户二代身份证无留存记录
B、客户二代身份证有效期与我行已留存证件有效期不一致
C、行内核查返回结果一致,留存照片与证件照片不一致
D、行内核查返回结果不一致
答案:ABCD
A、客户二代身份证无留存记录
B、客户二代身份证有效期与我行已留存证件有效期不一致
C、行内核查返回结果一致,留存照片与证件照片不一致
D、行内核查返回结果不一致
答案:ABCD
A. 票据交换业务处理范围主要包括提出借贷方票据、提入借贷方票据
B. 处理的票据与凭证包括支票、汇票、本票、汇兑凭证、进账单及人民银行规定的其他凭证
C. 使用本地同城票据交换系统的,按当地人民银行制度要求进行票据交换和资金清算
D. 票据交换后使用总行同城票据交换AI账户封装交易进行资金清算的,应换人核对,确保账务处理的真实性、正确性
A. 法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉。
B. 企业注册地和经营地均在异地。
C. 单位名称明显异常或不合常理。
D. 法定代表人或单位负责人身份明显异常,如老年人、学生、无职业者等。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
A. 总行
B. 一级分行
C. 二级分行
D. 一级支行
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. “命中/继续(涉恐)”
B. “未命中/继续(非涉恐)”
C. “寻求上级支行支持”
D. “寻求反洗钱中心支持”