A、诈骗类风险事件，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，引诱我行客户把资金存入、转入指定账户的操作风险事件。
B、伪卡盗刷欺诈风险事件，是指不法分子利用非法获取的银行卡卡片信息，制作并使用伪卡盗刷我行客户资金的操作风险事件。
C、电子银行欺诈风险事件，是指他人冒用客户身份，利用电子银行渠道盗用/取客户资金，或以其他非法手段进入电子银行系统盗用/取客户资金，给客户造成损失的操作风险事件。
D、商户欺诈风险事件，是指不良商户或收银员盗取客户磁条和密码信息，克隆借记卡，盗取客户资金。
答案：ABCD
A、诈骗类风险事件，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，引诱我行客户把资金存入、转入指定账户的操作风险事件。
B、伪卡盗刷欺诈风险事件，是指不法分子利用非法获取的银行卡卡片信息，制作并使用伪卡盗刷我行客户资金的操作风险事件。
C、电子银行欺诈风险事件，是指他人冒用客户身份，利用电子银行渠道盗用/取客户资金，或以其他非法手段进入电子银行系统盗用/取客户资金，给客户造成损失的操作风险事件。
D、商户欺诈风险事件，是指不良商户或收银员盗取客户磁条和密码信息，克隆借记卡，盗取客户资金。
答案：ABCD
A. 柜面经理张三休假1天，柜员现金箱无需交接
B. 柜面经理张三休假1天，柜员现金箱视同日终交接处理
C. 柜面经理张三休假3天，柜员现金箱必须“清零”
D. 柜面经理张三休假5天，柜员现金箱必须“缴空”
A. 委派行
B. 受派行
C. 委派网点
D. 受派网点
A. 纸质档案
B. 报表
C. 电子档案
D. 凭证
A. 当信用卡有人民币欠款时，可以在柜面直接存入人民币存款后由系统自动扣还。
B. 当信用卡有外币欠款时，可以在柜面购汇后直接存入外币存款后由系统自动扣还。
C. 如果该信用卡签约开通自动购汇功能时也可以在柜面直接存入人民币存款后由系统自动购汇和自动扣还。
D. 当信用卡有外币欠款时，必须在柜面购汇后还款。
A. 全封指控制存款账户只收不付
B. 半封指控制存款账户不收不付
C. 按金额冻结指按有权机关通知应冻结金额进行冻结
D. 全账户冻结指针对定期一本通所有子账户统一办理只收不付冻结
A. 借记卡（或存折）日累计最多取款次数为10次，日累计取款限额为20000元。
B. 准贷记卡日累计最多取款次数为10次，日累计取款限额为10000元。
C. 贷记卡日累计最多取款次数为10次，日累计取款限额按照《中国农业银行信用卡业务管理办法》执行。
D. 本行卡、他行卡的单笔最高取款金额由各行根据设备类型和业务特点自行规定；国际卡单笔取款金额不超过2000元人民币。
