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基础运营人员复习资料
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多选题
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客户存在以下______可疑或异常情形,应开展加强型尽职调查。

A、客户身份、行为或者交易情况存在异常的

B、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名一致或者名称相同的

C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

D、已上报可疑交易报告的

答案：ABCD

基础运营人员复习资料
对公贷款划转日不能是每月月底前______日。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-a4d8-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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办理有权机关查冻扣业务时，执法人员应出示有效的本人工作证或执行公务证、人民警察证、办案协作函（针对协作办案有权机关执法人员）。其中人民法院优先使用______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-9920-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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支控方式中含“凭证件”取款时应要求客户提供有效身份证件，允许代理办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-8328-c0f9-29e3bb5dbe13.html
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印鉴卡与结算印章一同制作、分发、保管、清理和销毁。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-aa38-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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个人存款证明业务指中国农业银行根据个人客户申请，以其在农业银行的个人金融资产为依据，开具的证明其金融资产状况的业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-9e80-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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印控仪操作岗是指负责保管印控仪机械锁钥匙的营业机构用户角色，每个对外营业机构最多设置______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-b478-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
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一个账户只允许有____签名密码器。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-bc48-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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______用于加盖在各营业机构所收缴的假币或假币收缴专用封袋上。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-b860-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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柜面经理按层级分为______三个层级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1175-20d8-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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池融资行是借款人办理票据池融资业务并提供信用的我行分支机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-8ee0-c0f9-29e3bb5dbe22.html
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基础运营人员复习资料

客户存在以下______可疑或异常情形,应开展加强型尽职调查。

A、客户身份、行为或者交易情况存在异常的

B、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名一致或者名称相同的

C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

D、已上报可疑交易报告的

答案：ABCD

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相关题目
对公贷款划转日不能是每月月底前______日。

A. 一

B. 两

C. 三

D. 四

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-a4d8-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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办理有权机关查冻扣业务时，执法人员应出示有效的本人工作证或执行公务证、人民警察证、办案协作函（针对协作办案有权机关执法人员）。其中人民法院优先使用______。

A. 本人工作证

B. 执行公务证

C. 人民警察证

D. 办案协作函

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-9920-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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支控方式中含“凭证件”取款时应要求客户提供有效身份证件，允许代理办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-8328-c0f9-29e3bb5dbe13.html
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印鉴卡与结算印章一同制作、分发、保管、清理和销毁。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-aa38-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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个人存款证明业务指中国农业银行根据个人客户申请，以其在农业银行的个人金融资产为依据，开具的证明其金融资产状况的业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-9e80-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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印控仪操作岗是指负责保管印控仪机械锁钥匙的营业机构用户角色，每个对外营业机构最多设置______。

A. 1个

B. 2个

C. 3个

D. 无限制

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-b478-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
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一个账户只允许有____签名密码器。

A. 1个

B. 2个

C. 3个

D. 5个

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-bc48-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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______用于加盖在各营业机构所收缴的假币或假币收缴专用封袋上。

A. 假币鉴定专用章

B. 假币章

C. 业务专用章

D. 发票专用章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-b860-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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柜面经理按层级分为______三个层级。

A. 见习员工

B. 柜面助理

C. 柜面经理

D. 高级柜面经理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1175-20d8-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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池融资行是借款人办理票据池融资业务并提供信用的我行分支机构。
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