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基础运营人员复习资料
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LN系统比对筛查策略较宽松,当出现多个匹配结果或误判时,柜面经理应根据系统筛查结果,仔细甄别后,进行以下哪些______后续操作。

A、“命中/继续(涉恐)”

B、“未命中/继续(非涉恐)”

C、“寻求上级支行支持”

D、“寻求反洗钱中心支持”

答案:ABD

基础运营人员复习资料
保证金凭证账户______账户时,才能销户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-a4d8-c0f9-29e3bb5dbe12.html
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书面挂失后,补领新存款凭证和挂失销户的,须客户本人凭有效身份证件和挂失申请书到______营业机构办理,不得代理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-c030-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列哪些大额交易:____
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-cfd0-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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下列说法错误的是:______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-cfd0-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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通用账户统一审核,是指通用账户开户,需提交______统一审核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-a8c0-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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BOEING电子凭证管理模块实现了___、___、___、___等功能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1174-f1f8-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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柜面经理服务礼仪是指为客户办理高柜业务时,应执行的“七步曲”规范服务,包括:______巧推荐、提醒递和目相送。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1175-1cf0-c0f9-29e3bb5dbe13.html
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《数字票据系统机构维护申请表》需由申请机构或准入审核机构负责人签字。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-9e80-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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结算性同业存放账户在______个自然月内未反馈对账回执或对账结果不符的,各行应当查明原因,并采取只收不付等控制账户交易措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-8d68-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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对账周期是指相邻两次对账间隔的时间。单位银行账户不低于每______对账一次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-c030-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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题目内容
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多选题
)
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基础运营人员复习资料

LN系统比对筛查策略较宽松,当出现多个匹配结果或误判时,柜面经理应根据系统筛查结果,仔细甄别后,进行以下哪些______后续操作。

A、“命中/继续(涉恐)”

B、“未命中/继续(非涉恐)”

C、“寻求上级支行支持”

D、“寻求反洗钱中心支持”

答案:ABD

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相关题目
保证金凭证账户______账户时,才能销户。

A. 正常

B. 无冻结

C. 无封户

D. 无追加

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-a4d8-c0f9-29e3bb5dbe12.html
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书面挂失后,补领新存款凭证和挂失销户的,须客户本人凭有效身份证件和挂失申请书到______营业机构办理,不得代理。

A. 原挂失网点

B. 地市辖内

C. 一级分行

D. 全国范围

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-c030-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列哪些大额交易:____

A. 单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

B. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

C. 自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

D. 自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-cfd0-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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下列说法错误的是:______。

A. 经营者向消费者提供商品或者服务,应当依照《中华人民共和国产品质量法》和其他有关法律、法规的规定履行义务

B. 经营者和消费者有约定的,应当按照约定履行义务,但双方的约定不得违背法律、法规的规定

C. 经营者应当保证其提供的商品或者服务符合保障自由、财产安全的要求。

D. 经营者发现其提供的商品或者服务存在严重缺陷,即使正确使用商品或者接受服务仍然可能对人身、财产安全造成危害的,应当立即向有关行政部门报告和告知消费者,并采取防止危害发生的措施

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-cfd0-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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通用账户统一审核,是指通用账户开户,需提交______统一审核。

A. 总行

B. 一级分行

C. 二级分行

D. 一级支行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-a8c0-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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BOEING电子凭证管理模块实现了___、___、___、___等功能。

A. 电子凭证查询

B. 打印

C. 编辑

D. 补录

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1174-f1f8-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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柜面经理服务礼仪是指为客户办理高柜业务时,应执行的“七步曲”规范服务,包括:______巧推荐、提醒递和目相送。

A. 站相迎(招手迎)

B. 笑相问

C. 礼貌接

D. 及时办

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1175-1cf0-c0f9-29e3bb5dbe13.html
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《数字票据系统机构维护申请表》需由申请机构或准入审核机构负责人签字。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-9e80-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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结算性同业存放账户在______个自然月内未反馈对账回执或对账结果不符的,各行应当查明原因,并采取只收不付等控制账户交易措施。

A. 一

B. 两

C. 三

D. 六

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-8d68-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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对账周期是指相邻两次对账间隔的时间。单位银行账户不低于每______对账一次。

A. 月

B. 季度

C. 半年

D. 年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-c030-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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