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多选题

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柜面经理按层级分为______三个层级。

A、见习员工

B、柜面助理

C、柜面经理

D、高级柜面经理

答案：BCD

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柜面应建立以人工识别为主，鉴别仪、联网核查、人脸识别或指纹识别等技术手段为辅的身份识别方法。

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一级运营风险事件：形成实际损失金额___万元以上的（“以上”均含本数，“以下”不含本数，下同），或形成风险金额___万元以上的运营风险事件。

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汇入行对于需人工核销的汇款，不能在规定期限内（______个工作日）核销转入外部收款人账户的，应先核销转入应解汇款及临时存款专户后再行后续处理。

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社会保障基金协议存款起存金额为______亿元

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存单销户当外币转账销户时，只能转入客户本人或其直系亲属账户。

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商业汇票贴现期限最长不超过5年。

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电子商业汇票持票人提示付款或逾期提示付款，经办行不得无理拒付，法定拒付理由有______。

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对于六个月未发生收付活动且未欠银行债务的外汇账户，经与客户部门核实，转入不动户管理。

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通过我行柜台尾零结汇、转利息结汇小于等值____（含）美元的个人结汇业务（含通过个人外汇结算账户办理的），均不纳入监测系统。

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银行询证函回函邮递费按照来函指定账户扣划收取，也可由___、___或___。

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柜面经理按层级分为______三个层级。

A、见习员工

B、柜面助理

C、柜面经理

D、高级柜面经理

答案：BCD

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柜面应建立以人工识别为主，鉴别仪、联网核查、人脸识别或指纹识别等技术手段为辅的身份识别方法。

点击查看答案

一级运营风险事件：形成实际损失金额___万元以上的（“以上”均含本数，“以下”不含本数，下同），或形成风险金额___万元以上的运营风险事件。

A. 100

B. 500

C. 1000

D. 3000

点击查看答案

汇入行对于需人工核销的汇款，不能在规定期限内（______个工作日）核销转入外部收款人账户的，应先核销转入应解汇款及临时存款专户后再行后续处理。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

点击查看答案

社会保障基金协议存款起存金额为______亿元

A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

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存单销户当外币转账销户时，只能转入客户本人或其直系亲属账户。

点击查看答案

商业汇票贴现期限最长不超过5年。

点击查看答案

电子商业汇票持票人提示付款或逾期提示付款，经办行不得无理拒付，法定拒付理由有______。

A. 与自己有直接债权债务关系的持票人未履行约定义务；

B. 持票人以欺诈、偷盗或者胁迫等手段取得票据

C. 持票人明知有欺诈、偷盗或者胁迫等情形，出于恶意取得票据

D. 持票人明知债务人与出票人或者持票人的前手之间存在抗辩事由而取得票据

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对于六个月未发生收付活动且未欠银行债务的外汇账户，经与客户部门核实，转入不动户管理。

点击查看答案

通过我行柜台尾零结汇、转利息结汇小于等值____（含）美元的个人结汇业务（含通过个人外汇结算账户办理的），均不纳入监测系统。

A. 100

B. 500

C. 1000

D. 5000

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银行询证函回函邮递费按照来函指定账户扣划收取，也可由___、___或___。

A. 审计单位汇款交付

B. 现金交付

C. 选择快递邮电费到付

D. 扫码交付

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