A、办理银行汇票业务是否真实、合规、合法，是否遵守支付结算办法有关规定，是否遵守反洗钱的有关规定。
B、银行汇票兑付后，是否及时抽取、核对卡片联；多余款项是否及时退还给出票申请人。
C、办理挂失/法院止付是否有根有据，是否及时，是否经运营主管审批。
D、银行汇票卡片联是否与银行汇票未结清记录一致。
答案：ABCD
A、办理银行汇票业务是否真实、合规、合法，是否遵守支付结算办法有关规定，是否遵守反洗钱的有关规定。
B、银行汇票兑付后，是否及时抽取、核对卡片联；多余款项是否及时退还给出票申请人。
C、办理挂失/法院止付是否有根有据，是否及时，是否经运营主管审批。
D、银行汇票卡片联是否与银行汇票未结清记录一致。
答案：ABCD
A. 3
B. 6
C. 9
D. 12
A. 拆封
B. 称重
C. 计量
D. 挑选
A. 营业机构
B. 周转库
C. 后督中心
D. 中心库
A. 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
C. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
D. 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币10万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转。
A. 每旬
B. 每月
C. 每季
D. 每周
A. 严禁网点员工代客户保管有价证券、卡、单、折及印鉴、密码等支付介质或支控工具等
B. 严禁代客户办理业务
C. 严禁操作超级柜台
D. 严禁代其他员工操作业务系统
A. 按照客户所要办理业务的有关规定和系统操作，对客户及代理人的有效身份证件或身份证明文件的真实性、有效性、合规性进行审核，与预留客户信息进行核对。
B. 开立个人账户、个人外汇业务等根据业务的有关规定和系统操作，进行LN筛查。
C. 查看客户CCS等级。
D. 结合客户国籍、职业等，审查客户使用的产品和服务情况、交易频率、金额、交易对手的变化情况，确认客户交易与我行所掌握的客户身份、历史交易习惯、账户预期用途以及客户的风险状况保持一致
A. 10
B. 20
C. 30
D. 40
