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基础运营人员复习资料
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对存在下列______情形的企业，应当加强风险识别，对于存在可疑情形的，应当按照反洗钱等规定延长开户审查期限、通过上门核实等手段强化客户尽职调查，必要时拒绝开户。

A、法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉。

B、企业注册地和经营地均在异地。

C、单位名称明显异常或不合常理。

D、法定代表人或单位负责人身份明显异常，如老年人、学生、无职业者等。

答案：ABCD

基础运营人员复习资料
境外个人开户时，护照复印件留存至少要包括：_________。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1174-f9c8-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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企业信息联网核查系统支持______三项核查功能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1175-1520-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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其他备案类账户，于开户之日起______工作日内向中国人民银行当地分支行备案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-9150-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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同一会计科目下，已设置专用账户核算的业务，不得再开立与专用账户核算内容相同的通用账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-96b0-c0f9-29e3bb5dbe23.html
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严格按照操作流程，在监控录像清晰可见范围内____。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1175-0580-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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资金双向保付业务涉及的收费项目主要有：_________。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1175-0d50-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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BoEing用户是指在BoEing中，按照分工权限进行相关操作的人员、系统和设备，分为：_________。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1175-0198-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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下列不属于专业服务类网点设备的是______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-9920-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
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双利丰通知存款支取后子账户余额可以低于最低转存金额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-8710-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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对借记卡进行账户重归时系统自动检查新客户ID下开立的借记卡数量，如果已经开立了_________张借记卡，则禁止重归，2015年11月13日以前开立的借记卡重归时不受此规则限制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-9538-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
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基础运营人员复习资料

对存在下列______情形的企业，应当加强风险识别，对于存在可疑情形的，应当按照反洗钱等规定延长开户审查期限、通过上门核实等手段强化客户尽职调查，必要时拒绝开户。

A、法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉。

B、企业注册地和经营地均在异地。

C、单位名称明显异常或不合常理。

D、法定代表人或单位负责人身份明显异常，如老年人、学生、无职业者等。

答案：ABCD

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相关题目
境外个人开户时，护照复印件留存至少要包括：_________。

A. 护照信息页

B. 签名页

C. 中国签证页、中国边境出入章页

D. 备注页

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1174-f9c8-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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企业信息联网核查系统支持______三项核查功能。

A. 手机号码

B. 企业纳税状态

C. 企业登记注册信息

D. 企业经营情况

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1175-1520-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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其他备案类账户，于开户之日起______工作日内向中国人民银行当地分支行备案。

A. 3个

B. 5个

C. 7个

D. 10个

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-9150-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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同一会计科目下，已设置专用账户核算的业务，不得再开立与专用账户核算内容相同的通用账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-96b0-c0f9-29e3bb5dbe23.html
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严格按照操作流程，在监控录像清晰可见范围内____。

A. 开启

B. 清洗

C. 安装

D. 关闭印控仪

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1175-0580-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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资金双向保付业务涉及的收费项目主要有：_________。

A. 平台系统服务费

B. 资金保付交易手续费

C. 资金保付信息服务费

D. 定制短信服务费

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1175-0d50-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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BoEing用户是指在BoEing中，按照分工权限进行相关操作的人员、系统和设备，分为：_________。

A. 人工用户

B. 系统用户

C. 机器用户

D. 设备用户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1175-0198-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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下列不属于专业服务类网点设备的是______。

A. 流水打印机

B. 电子回单柜

C. 电子银行体验机

D. 排队叫号机

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-9920-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
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双利丰通知存款支取后子账户余额可以低于最低转存金额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-8710-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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对借记卡进行账户重归时系统自动检查新客户ID下开立的借记卡数量，如果已经开立了_________张借记卡，则禁止重归，2015年11月13日以前开立的借记卡重归时不受此规则限制。

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-9538-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
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