A、客户所提供的有关证明文件经核查或鉴定为虚假证件。
B、客户所提供的身份证明文件不在有效期内。
C、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
D、经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所。
答案：ABCD
A、客户所提供的有关证明文件经核查或鉴定为虚假证件。
B、客户所提供的身份证明文件不在有效期内。
C、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
D、经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所。
答案：ABCD
A. 所有联名客户成员的有效身份证件
B. 严格审查存折的支控方式。支控方式只能为凭密-凭证。
C. 审查客户有效身份证件，不允许代理。
D. 审查是否为本省存折，不允许跨省销户。
A. 拆封
B. 称重
C. 计量
D. 挑选
A. 100
B. 500
C. 1000
D. 5000
A. 人工用户
B. 系统用户
C. 机器用户
D. 设备用户
A. 直接予以办理扣划业务
B. 向有权机关说明账户的保证金性质
C. 向客户部门确认保证金是否仍在担保期间
D. 根据相关法律法规与有权机关沟通确认保证金能否扣划
A. 一人
B. 双人
C. 三人
D. 至少一人
