APP下载
首页
>
管理运营
>
基础运营人员复习资料
搜索
基础运营人员复习资料
题目内容
(
判断题
)
现金管理委托方CCS等级为高风险类或在农业银行反洗钱制裁名单库内,我行禁止受理现金管理委托方代收代付业务。

答案:B

基础运营人员复习资料
个人保证金业务是基于旅游、购车、拍卖等第三方机构和客户要求,对客户本人账户资金进行冻结、解冻及扣划的业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-9e80-c0f9-29e3bb5dbe1b.html
点击查看题目
调阅档案时,应以调阅纸质档案为主。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-a650-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
点击查看题目
客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-8328-c0f9-29e3bb5dbe1b.html
点击查看题目
关于公司客户大额存单转让业务,以下关于受让方说法不正确的是:______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-cbe8-c0f9-29e3bb5dbe09.html
点击查看题目
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列哪些大额交易:____
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-cfd0-c0f9-29e3bb5dbe05.html
点击查看题目
当客户本人亲自办理挂失业务时,允许即挂即补和即挂即销,但大于等于10万元人民币或等值外币的_________等存单除外,必须在书面挂失3日后才能办理挂失补发或挂失销户手续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1174-f9c8-c0f9-29e3bb5dbe17.html
点击查看题目
运营档案管理系统是指以电子化模式,实现运营档案的______全流程的电子化管理,是规范运营档案管理的支持系统。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1175-1138-c0f9-29e3bb5dbe18.html
点击查看题目
存款人对下列资金的管理与使用,可以申请开立专用存款账户:_________。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1174-f5e0-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看题目
______按照查库要求定期通过“印章校准”清点印章实物。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-b860-c0f9-29e3bb5dbe03.html
点击查看题目
鉴定机构应当同时具备以下条件:_________
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1175-24c0-c0f9-29e3bb5dbe08.html
点击查看题目
首页
>
管理运营
>
基础运营人员复习资料
题目内容
(
判断题
)
手机预览
基础运营人员复习资料

现金管理委托方CCS等级为高风险类或在农业银行反洗钱制裁名单库内,我行禁止受理现金管理委托方代收代付业务。

答案:B

基础运营人员复习资料
相关题目
个人保证金业务是基于旅游、购车、拍卖等第三方机构和客户要求,对客户本人账户资金进行冻结、解冻及扣划的业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-9e80-c0f9-29e3bb5dbe1b.html
点击查看答案
调阅档案时,应以调阅纸质档案为主。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-a650-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
点击查看答案
客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-8328-c0f9-29e3bb5dbe1b.html
点击查看答案
关于公司客户大额存单转让业务,以下关于受让方说法不正确的是:______。

A. 签订《中国农业银行对公大额存单产品协议书》

B. 受让方无须提供加盖公章的法定代表人(负责人)身份证件复印件

C. 受让方CCS等级为高风险的,客户经理须提供《中国农业银行加强型尽职调查表》

D. 填写《对公大额存单开户(变更)申请书》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-cbe8-c0f9-29e3bb5dbe09.html
点击查看答案
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列哪些大额交易:____

A. 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

B. 单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

C. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。

D. 自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币10万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-cfd0-c0f9-29e3bb5dbe05.html
点击查看答案
当客户本人亲自办理挂失业务时,允许即挂即补和即挂即销,但大于等于10万元人民币或等值外币的_________等存单除外,必须在书面挂失3日后才能办理挂失补发或挂失销户手续。

A. 整存整取

B. 通知存款

C. 双利丰

D. 定活两便

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1174-f9c8-c0f9-29e3bb5dbe17.html
点击查看答案
运营档案管理系统是指以电子化模式,实现运营档案的______全流程的电子化管理,是规范运营档案管理的支持系统。

A. 归档、存储

B. 查询、调阅

C. 移交

D. 销毁、出入库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1175-1138-c0f9-29e3bb5dbe18.html
点击查看答案
存款人对下列资金的管理与使用,可以申请开立专用存款账户:_________。

A. 金融机构存放同业资金

B. 政策性房地产开发资金

C. 收入汇缴资金和业务支出资金

D. 党、团、工会设在单位的组织机构经费

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1174-f5e0-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案
______按照查库要求定期通过“印章校准”清点印章实物。

A. 用印审批岗

B. 印章普通用户

C. 印控仪操作岗

D. 大堂经理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-b860-c0f9-29e3bb5dbe03.html
点击查看答案
鉴定机构应当同时具备以下条件:_________

A. 具有人民银行颁发的《中国人民银行货币真伪鉴定授权书》,并予以公示

B. 具有2名(含)以上具备货币真伪鉴定能力的专业人员,并明确主检人和复检人

C. 满足鉴定需要的货币鉴定机具及相关分析技术条件

D. 具有固定的货币真伪鉴定场所

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1175-24c0-c0f9-29e3bb5dbe08.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载