答案：A
A. 每周
B. 每旬
C. 每月
D. 每季
A. 风险可控
B. 严格审批
C. 职责跟进
D. 全程管理
A. 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
C. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
D. 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币10万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转。
A. 业务监督
B. 业务操作
C. 现场管理
D. 现场营销
A. 贷款合约
B. 委托资金
C. 委托合约待分配余额
D. 委托合同
A. 对公客户尽职调查表
B. 对公客户一般型尽职调查表
C. 对公客户加强型尽职调查表
D. 对公客户重点型尽职调查表
A. 工会
B. 机关
C. 工会委员会
D. 机关委员会
A. 按金额
B. 按笔数
C. 按包月
D. 按包年
