答案：A
答案：A
A. 按照客户所要办理业务的有关规定和系统操作，对客户及代理人的有效身份证件或身份证明文件的真实性、有效性、合规性进行审核，与预留客户信息进行核对。
B. 开立个人账户、个人外汇业务等根据业务的有关规定和系统操作，进行LN筛查。
C. 查看客户CCS等级。
D. 结合客户国籍、职业等，审查客户使用的产品和服务情况、交易频率、金额、交易对手的变化情况，确认客户交易与我行所掌握的客户身份、历史交易习惯、账户预期用途以及客户的风险状况保持一致
A. 总行
B. 一级分行
C. 二级分行
D. 一级支行
A. 临时离柜
B. 未离开营业场所
C. 临时离岗
D. 离开营业场所
A. 加强客户身份证件联网核查，防范冒用身份风险。
B. 柜面在办理应联网核查身份证件的业务时，只需开展人脸识别。
C. 严禁应机读不机读、应核查不核查、事后核查等违规操作。
D. 严禁伪造、变造联网核查凭证等严重违规行为。
A. 口头挂失
B. 补发新凭证
C. 挂失销户
D. 解除挂失
A. 追索指持票人为实现自身票据权利，向其前手要求清偿的行为。
B. 持票人在票据到期日前被拒付的，不得拒付追索
C. 持票人在提示付款期内被拒付的，可向所有前手拒付追索。
D. 持票人超过提示付款期提示付款被拒付的，若持票人在提示付款期内曾发出过提示付款，则可向所有前手拒付追索
A. 人民银行
B. 公安部
C. 工业和信息化部
D. 国家税务总局
