答案：A
A. 企业网银（含企业掌银）
B. 银企通平台
C. 手机安全认证码
D. 其他电子
A. 他人代理开立个人单折、借记卡账户时，应对代理人及被代理人进行初次识别
B. 单位代理办理批量开户业务时，应对单位负责人、授权经办人、被代理人进行初次识别
C. 居住在中国境内不满十六周岁的中国公民办理开户业务时，只对监护人进行初次识别
D. 申请借记卡单位卡时，应对法定代表人、指定持卡人、授权委托人进行初次识别
A. 银行本票可以用于转账，注明“现金”字样的银行本票可以用于支取现金。
B. 银行本票是银行签发的，承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。单位和个人的各种款项结算都可使用银行本票。
C. 银行本票的提示付款期限自出票日起最长不得超过6个月。持票人超过付款期限提示付款的，代理付款银行不予受理。
D. 银行本票为不定额本票，见票即付。
A. 1
B. 3
C. 7
D. 10
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 电话查证作为一项银行内部控制风险的手段，对业务事项有疑问的，未达到查证起点金额可以进行电话查证。
B. 对新开立账户短期内有大额资金汇出汇入、账户未开通动账通知、不能确定经办人为账户单位人员、客户经理传递票据等特殊情况，营业机构应高度重视，认真分析后谨慎处理。
C. 在业务办理过程中，营业机构发现或有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、涉赌涉诈等犯罪活动相关，应及时手工建立可疑交易预警。
D. 营业机构每日定时查询待处理业务，发现往账状态为“已发送”、“人行拒绝”“走款授权拒绝”、“清算排队”等要及时进行处理。
A. 正常
B. 睡眠
C. 只收不付
D. 不收不付
