CCS等级为“禁止类”或根据本行制裁合规管理相关规定禁止受理的客户，经办人员应不予受理转账汇款业务，并进行可疑交易报告。

A. 旧客户号与新客户号必须是同名等效客户号，即同一客户分别持等效号码的等效证件分别开立的同名的多个客户号。

B. 等效号码指符合15位至18位转换规则的身份证号码。

C. 等效证件包括居民身份证、临时居民身份证、户口簿、重号居民身份证、重号临时居民身份证、重号户口簿。

D. 系统支持同名客户ID间一次重归10个账户。

A. 100元，4.6万元

B. 100元，5万元

C. 200元，4.6万元

D. 200元，5万元

A. 网点负责人

B. 内勤行长

C. 所属行主管行长

D. 所属行运营部门分管负责人

A. 3个

B. 5个

C. 7个

D. 10个

A. 网点负责人

B. 内勤行长

C. 支行运营部门负责人

D. 支行主管行长

A. 单位银行结算账户

B. 单位定期存款

C. 单位协议存款

D. 单位通知存款