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基础运营人员复习资料

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基础运营人员复习资料

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判断题

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柜面操作人员日终前对所保管的有价单证进行账实检查，内勤行长监督。

答案：B

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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易____万元以上或者外币交易等值____万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

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临柜业务手工登记簿上的一切记载，不得______。

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通用账户的差错调整，应经______审批后进行冲、抹账处理。

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____是指客户通过刷脸或刷掌银二维码核实身份，不需插入银行卡即可办理的业务。

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本票出票行自收到挂失止付通知书之日起___日内没有收到人民法院止付通知书，自第___日起，持票人依法提示付款的，经内勤行长审批同意后解除挂失。

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单位客户到柜面办理转账汇款业务，应查看客户洗钱和恐怖融资风险等级（简称CCS等级）。

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下列属于BoEing人工用户子类型的有______。

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电子档案指采用信息化手段，以电子数据或影像形式保存的运营档案，与纸质档案具有同等法律效力。

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实物票据提取时，由封包时参与人共同检查封签是否真实、完整，确认无误后，提取票据，剩余票据由封包人员共同签封。

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大堂经理的基本职责是：以客户为中心，承担______等职责。

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判断题

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柜面操作人员日终前对所保管的有价单证进行账实检查，内勤行长监督。

答案：B

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A. 50；10

B. 20；1

C. 200；20

D. 100；10

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临柜业务手工登记簿上的一切记载，不得______。

A. 涂改

B. 挖补

C. 刀刮

D. 药水销蚀

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通用账户的差错调整，应经______审批后进行冲、抹账处理。

A. 网点负责人

B. 内勤行长

C. 大堂经理

D. 客户经理

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____是指客户通过刷脸或刷掌银二维码核实身份，不需插入银行卡即可办理的业务。

A. 自助类业务

B. 远程审核业务

C. 现场审核业务

D. 无卡业务

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A. 10，11

B. 11，12

C. 12，13

D. 13，14

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单位客户到柜面办理转账汇款业务，应查看客户洗钱和恐怖融资风险等级（简称CCS等级）。

点击查看答案

下列属于BoEing人工用户子类型的有______。

A. 内勤行长

B. 内设机构三级主管

C. 柜面经理

D. 大堂经理

点击查看答案

电子档案指采用信息化手段，以电子数据或影像形式保存的运营档案，与纸质档案具有同等法律效力。

点击查看答案

实物票据提取时，由封包时参与人共同检查封签是否真实、完整，确认无误后，提取票据，剩余票据由封包人员共同签封。

点击查看答案

大堂经理的基本职责是：以客户为中心，承担______等职责。

A. 引导

B. 服务

C. 营销

D. 操作

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